Court ruling № 76348932, 28.08.2018, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження № 1-кс/760/10465/18

Справа № 760/20510/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Марчук Я.С., розглянувши у відкритомусудовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Київській області Братка Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018110000000013 від 21.02.2018, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Оушен дрім», ТОВ «Барвлес», які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Земельний капітал», з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів, вказуючи, що зазначені документи мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32018110000000013 від 21.02.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи на території Київської області створили і придбали протягом 2016-2017 років низку суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Оушен дрім» (ЄДРПОУ 40552341), ТОВ «Барвлес» (ЄДРПОУ 41728011.)

Органом досудового розслідування встановлено, що документи, які мають значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Земельний капітал».

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Земельний капітал», мають істотне значення у провадження і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку колій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу прокуратури Київської області Біленку Віталію Ігоровичу, Ковалю Роману Володимировичу, Алієву Ельману Шавгатовичу, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області: Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бойко Надії Валаріївні, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Гудемчуку Вадиму Анатолійовичу, Сидоржевському Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Оушен дрім» (ЄДРПОУ 40552341), ТОВ «Барвлес» (ЄДРПОУ 41728011), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Земельний капітал» (МФО 305880, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- інформацію щодо залишку грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Оушен дрім» (ЄДРПОУ 40552341) №2600500128414 (українська гривня), ТОВ «Барвлес» (ЄДРПОУ 41728011) 2600300128340 (українська гривня) станом на день постановлення ухвали.

Строк дії ухвали - до 28.09.2018 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: