Court ruling № 76348926, 28.08.2018, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження № 1-кс/760/10461/18

Справа № 760/20505/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Марчук Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Київській області Братка Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. Біленком В.І., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32018110000000013 від 21.02.2018, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТК Хеппі Торг», ТОВ «Олдаєйн»,«Продукт зерно-ком», ТОВ «Компанія «Економія часу», які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів, вказуючи, що зазначені документи мають значення у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та здійснювати розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32018110000000013 від 21.02.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи на території Київської області створили і придбали протягом 2016-2017 років низку суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «ТК Хеппі Торг» (ЄДРПОУ 41539976), ТОВ «Олдаєйн» (ЄДРПОУ 41591549), ТОВ «Продукт зерно-ком» (ЄДРПОУ 41704596), ТОВ «Компанія «Економія часу» (ЄДРПОУ 41723891.)

Органом досудового розслідування встановлено, що документи, які мають значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.)

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» мають істотне значення у провадження і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання детектива обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу прокуратури Київської області Біленку Віталію Ігоровичу, Ковалю Роману Володимировичу, Алієву Ельману Шавгатовичу, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бойко Надії Валаріївні, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Гудемчуку Вадиму Анатолійовичу, Сидоржевському Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), з можливістю виїмки їх копій, а саме:

- документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ТК Хеппі Торг» (код за ЄДРПОУ 41539976) №26005000165844 (євро), №26005000165844 (українська гривня), №26051013065844 (українська гривня), №26006013065844 (долар США), 26006013065844 (євро), №26006013065844 (українська гривня), №26005000165844 (долар США), №26006013065844 (російський рубль), ТОВ «Олдаєйн» (код за ЄДРПОУ 41591549) №26006000165821 (євро), №26006000165821 (українська гривня), №26052013065821 (українська гривня), №26007013065821 (долар США), №26007013065821 (євро), №26007013065821 (українська гривня), №26006000165821 (долар США), №26007013065821 (російський рубль), ТОВ «Продукт зерно-ком» (код за ЄДРПОУ 41704596) №26008000162673 (долар США), №26008000162673 (євро), №26008000162673 (українська гривня), № 26009013062673 (російський рубль), №26009013062673 (долар США), №26009013062673 (євро), №26009013062673 (українська гривня), №26054013062673 (українська гривня), ТОВ «Компанія «Економія часу» (код за ЄДРПОУ 41723891) №26002000162839 (євро), №26002000162839 (українська гривня), №26058013062839 (українська гривня), №26003013062839 (долар США), №26003013062839 (євро), №26003013062839 (українська гривня), №26002000162839 (долар США), №26003013062839 (російський рубль) у період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

- інформацію щодо залишку грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «ТК Хеппі Торг» (код за ЄДРПОУ 41539976) №26005000165844 (євро), №26005000165844 (українська гривня), №26051013065844 (українська гривня), №26006013065844 (долар США), 26006013065844 (євро), №26006013065844 (українська гривня), №26005000165844 (долар США), №26006013065844 (російський рубль), ТОВ «Олдаєйн» (код за ЄДРПОУ 41591549) №26006000165821 (євро), №26006000165821 (українська гривня), №26052013065821 (українська гривня), №26007013065821 (долар США), №26007013065821 (євро), №26007013065821 (українська гривня), №26006000165821 (долар США), №26007013065821 (російський рубль), ТОВ «Продукт зерно-ком» (код за ЄДРПОУ 41704596) №26008000162673 (долар США), №26008000162673 (євро), №26008000162673 (українська гривня), № 26009013062673 (російський рубль), №26009013062673 (долар США), №26009013062673 (євро), №26009013062673 (українська гривня), №26054013062673 (українська гривня), ТОВ «Компанія «Економія часу» (код за ЄДРПОУ 41723891) №26002000162839 (євро), №26002000162839 (українська гривня), №26058013062839 (українська гривня), №26003013062839 (долар США), №26003013062839 (євро), №26003013062839 (українська гривня), №26002000162839 (долар США), №26003013062839 (російський рубль) станом на дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали до 28.09.2018 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: