Court ruling № 76285691, 05.09.2018, Krolevets District Court of Sumy Oblast

Справа № 579/1376/18

1-кс/579/361/18

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"05" вересня 2018 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Моргун О.В., за участю секретаря судового засідання Сергієнко Ж.М., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017200190000582 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Кролевецького ВП Бориско О.А. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12017200190000582, яке погоджено прокурором Л.В. Сапон

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 23 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

22 листопада 2017 року о 15:36 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 92380 грн, належних ТОВ «Дубовичі», які перерахувала головний бухлалтер підприємства ОСОБА_2 на картку АТ «ОСОБА_3 Дніпро» №5169-1573-0560-8204.

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, - а саме відомості про рух коштів на рахунку АТ «ОСОБА_3 Дніпро» №5169-1573-0560-8204 за 22 листопада 2017 року, із зазначенням адреси зняття коштів з цього рахунку.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_3 Дніпро» м.Київ, вул.Жилянська, 32.

Слідчий в судове засідання не з’явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник володільця майна у судове засідання не з’явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий – про рух коштів на рахунку АТ «ОСОБА_3 Дніпро» №5169-1573-0560-8204 за 22 листопада 2017 року, із зазначенням адреси зняття коштів з цього рахунку, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Дніпро» м.Київ, вул.Жилянська,32, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст.132, ст.163 ч.5, ч. 6 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання щодо тимчасового доступу до руху коштів на рахунку АТ «ОСОБА_3 Дніпро» за 22 листопада 2017 року, із зазначенням адреси зняття коштів з цього рахунку.

Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме даних відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти із рахунку №5169-1573-0560-8204, то в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню враховую наступне.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим у клопотанні та додатках до клопотання не наведено доказів того, що у володінні АТ «ОСОБА_3 Дніпро» мається камери відеоспостереження із банкоматів під час зняття коштів із рахунку АТ «ОСОБА_3 Дніпро» №5169-1573-0560-8204.

За змістом Витягу з ЄРДР №12017200190000582 правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України, який доданий до клопотання, слідчим у даному кримінальному провадженні є лише ОСОБА_1

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Керуючому АТ «ОСОБА_3 Дніпро», поштовий індекс 01033, м.Київ, вул.Жилянська, 32, код ЄДРПОУ 14352406, надати слідчому Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 в електронному та друкованому вигляді тимчасовий доступ до руху коштів на рахунку АТ «ОСОБА_3 Дніпро» №5169-1573-0560-8204 в період часу з 22 листопада 2017 року по 01 серпня 2018 року, із зазначенням адреси зняття коштів із вказаного рахунку, а також інформації де, коли і на чиє ім’я відкрито рахунок АТ «ОСОБА_3 Дніпро» №5169-1573-0560-8204 із обов’язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації), з можливістю вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити керуючому АТ «ОСОБА_3 Дніпро», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. В. Моргун