Court ruling № 76229259, 05.12.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 05.12.2017 Справа № 554/9685/17

Єдиний унікальний номер: 554/9685/17

Провадження № 1-КС/554/8356/2017

УХВАЛА

Іменем України

05 грудня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1І у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12017170230000574 від 19.09.2017, правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

05.12.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12017170230000574 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 19.09.2017 за правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 24.12.2013 між ПАТ «Укрсоцбанк» (далі - Банк) та ПАТ «Компанія Райз» (далі - Позичальник) укладений Кредитний договір № 06.1-20/192, відповідно до якого, на умовах строковості та платності, службові особи вказаного товариства отримали грошові кошти в сумі 10 000 000 доларів США.

Відповідно до умов Додаткової угоди № 3 до Кредитного договору, укладеної 18.08.2015 між Банком та Позичальником, термін його дії подовжено до 31.12.2026.

22.12.2015 між Банком та ПрАТ «Райз-Максимко» (далі - Заставодавець) у забезпечення гарантії виконання зобов’язань по поверненню Позичальником коштів, був укладений Договір застави майна, відповідно до умов якого Заставодавець передав у заставу Банку товар в обороті у вигляді насіння на загальну суму 60 448 317 грн. 78 коп.

При здійснені перевірки заставного майна, передбаченої умовами Договору застави, 26.01.2017 з’ясувалося, що із 33 місць зберігання, насіння знаходилось лише у 8 із них, а з 25 місць зникло, чим вчинено розтрату ввіреного майна службовими особами ПрАТ «Райз-Максимко» та заподіяно матеріальної шкоди Банку.

З метою повноти розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до документів кредитної справи № 06.1-20/192, заведеної ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019) у зв’язку з укладенням 24.12.2013 кредитного договору між банком - ПАТ «Укрсоцбанк» та позичальником - ПАТ «Компанія Райз», так як у даній справі містяться документи, в яких відображені обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема: кредитний договір з усіма додатками та додатковими угодами, договір застави з додатками, касові документи (меморіальні ордери), згідно яких отримувалися позичальником кредитні кошти в касі банку, роздруківка заборгованості по кредитному договору № 06.1-20/192 від 24.12.2003, акт перевірок наявності заставного майна за об’єктами зберігання які знаходяться на території України, листування між ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Компанія Райз» та ПАТ «Райз-Максимко» та інші документи, утворені в процесі виконання зобов’язань позичальником та заставодавцем.

Існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення додатковий аналіз документів які містять вхідні дані які слугували для укладання кредитного договору та в подальшому видачі грошових коштів, вхідних даних стосовно укладення договору застави в якому містяться дані стосовно наявних на момент укладення договору застави матеріальних цінностей (товарів в обороті) за місцями їх зберігання, даних стосовно їх переміщення, проведених перевірок відповідними службовими особами на яких покладені обв’язки стосовно здійснення перевірок та які в подальшому долучені до кредитної справи ПАТ «Укрсоцбанк», мають значення як доказ по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у їх вилученні в оригіналах, з метою подальшого використання як доказів в ході досудового розслідування та судового розгляду.

Вказані документи знаходяться в установі банку ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄРДПОУ 00039019, МФО 321024), розташованого за адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та які містять охоронювану законом таємницю виникла необхідність у їх вилученні.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх в оригіналах, а саме: кредитної справи № 06.1-20/192 від 24.12.2013 в якій містяться відомості, зокрема: кредитний договір з усіма додатками та додатковими угодами, договір застави з додатками, касові документи (меморіальні ордери), згідно яких отримувалися позичальником кредитні кошти в касі банку, роздруківка заборгованості по кредитному договору № 06.1-20/192 від 24.12.2003, акти перевірок наявності заставного майна за об’єктами зберігання які знаходяться на території України, листування між ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Компанія Райз» та ПАТ «Райз-Максимко» та інші документи які маються в кредитній справі та знаходяться в установі банку ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄРДПОУ 00039019, МФО 321024), розташованого за адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко