Court ruling № 76129770, 23.08.2018, Volochysk District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 671/590/18

Провадження № 1-кс/671/388/2018

УХВАЛА

23 серпня 2018 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області Бабій О.М., при секретарі Щербініній І.І., з участю слідчого Сухоноса А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018240110000109 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 на доступ до банківської таємниці, якою володіє ПАТ «УкрСиббанк», та зобов’язати ПАТ «УкрСиббанк» (Головний офіс: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, поштовий індекс: 04070, ЄДРПОУ 09807750, к/р 32009102701026 в Операційному департаменті НБУ, МФО 351005, ІПН 098077520391, тел. 0-800-505-800), надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 5544 гривень 07.03.2018 року, на рахунок клієнта ПАТ «УкрСиббанк» № 5169304814294551, а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № 5169304814294551, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з рахунку клієнта ПАТ «УкрСиббанк» № 5169304814294551, в період з 05.03.2018 по 09.04.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 13.03.2018 року до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_14 про те, що 07.03.2018 року в період часу з 09 по 16 год. невідома особа, під приводом продажу багатофункціонального тренажеру на сайті «OLX», з метою наживи та протиправного заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 5544 грн.;

- у зв’язку з тим, що за даним фактом вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, то 13.03.2018 розпочато досудове розслідування, та внесено відомості про це до ЄРДР № 12018240110000109;

- допитаний у якості потерпілого ОСОБА_14 повідомив, що 07.03.2018 року близько 09 год. він побачив в мережі інтернет на сайті «OLX» оголошення про продаж багатофункціонального тренажера «fit 37» та вирішив його придбати. В оголошенні було вказано опис товару, його вартість (5544 грн.) та номер мобільного телефону продавця № НОМЕР_1, який обслуговується мобільним оператором ПрАТ «Київстар». Зателефонувавши на вищевказаний номер телефону, потерпілий домовився із продавцем, який представився Юрієм, про купівлю даного тренажера. Продавець вказав на необхідність здійснення передоплати частини вартості тренажера у сумі 1300 гривень (за доставку до відділення нової пошти) та назвав номер рахунку в ПАТ «УкрСиббанк», № 5169304814294551, на який потрібно перерахувати вищевказану суму. В подальшому, того ж дня, потерпілий здійснив грошовий переказ, та продавець в підтвердження відправки товару надав потерпілому фотокопію товарно-транспортної накладної із затертими останніми цифрами її номеру. Відразу після цього потерпілий перерахував решту вартості тренажера у сумі 4300 грн. на вищевказаний рахунок банку. Товар в обумовлений строк потерпілому не надійшов, мобільний телефон продавця знаходиться поза зоною досяжності, отже таким чином невідома особа під приводом продажу товару на сайті «OLX», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 у сумі 5544 грн.

Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 на доступ до банківської таємниці, якою володіє ПАТ «УкрСиббанк», та зобов’язати ПАТ «УкрСиббанк» (Головний офіс: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, поштовий індекс: 04070, ЄДРПОУ 09807750, к/р 32009102701026 в Операційному департаменті НБУ, МФО 351005, ІПН 098077520391, тел. 0-800-505-800), надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 5544 гривень 07.03.2018 року, на рахунок клієнта ПАТ «УкрСиббанк» № 5169304814294551, а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № 5169304814294551, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з рахунку клієнта ПАТ «УкрСиббанк» № 5169304814294551, в період з 05.03.2018 по 09.04.2018 року.

Строк дії даної ухвали- один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Бабій