Court ruling № 75996560, 15.08.2018, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/18718/18

У Х В А Л А

15 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Д’яковича О.О., слідчого Гроха О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010004490,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2018 року слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ «Укрсиббанк».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.07.2018 близько 23:00 год., невідома особа перебуваючи за адресою м. Хмельницький вул. С. Бандери поблизу зупинки громадського транспорту "Хмельницьклегпром", таємно, умисно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку сумки з особистими речами та банківськими картками "Альфа Банку" та картки «Укрсиббанку» , що належать гр. ОСОБА_3

11.07.2018 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240010004490, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч.1 ст.185 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що в період часу з 10.07.2018 року по 11.07.2018 року невстановлена особа провела трансакції по рахунку № 26259010188063 «УКРСИББАНКУ», який належить ОСОБА_3В, в ході якого заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком № 26259010188063, за період часу з 10.07.2018 по 11.07.20178 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку, та рахунку на які перераховано кошти, яка перебуває перебуває у володінні АТ «УКРСИББАНК» (код за ЄДРПОУ 09807750), що за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, або м. Хмельницький, вул. Подільська, 21.

Слідчий просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Укрсиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком № 26259010188063 «УКРСИББАНК», за період часу з 10.07.2018 по 11.07.2018 з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «УКРСИББАНК» в час зняття коштів з карткового рахунку № 26259010188063 «УКРСИББАНК», за період часу з 10.07.2018 по 11.07.2018.

Службовим особам АТ «Укрсиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 вересня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя