Court decree № 75969231, 11.07.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
11.07.2018
Case No.
757/29729/18-к
Document №
75969231
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29729/18-к

У Х В А Л А

11 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Cлідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосов Д.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за № 42018101060000071 від 12 березня 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ОХАІ» (код 40012639) у особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Фєдосову Д.В., Сидорчуку Р.А., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Жорову В.О., Сорокіній Н.В., Притиченку О.В., Худобі В.А., Ямчуку В.А., Кондратенку А.С., на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційних справ:

- ТОВ «ОХАІ» (код 40012639), ТОВ «СКІРОС» (код 41069577), ТОВ «ОПЕРРЕЙТІНГ» (код 41286140), ТОВ «ФРАНСКІЗ» (код 40921923), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Печерської районної в м. Києві державної адміністрації;

- ТОВ «МАРКЕТ ЕВОЛЮШН» (код 41039191), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації;

- ТОВ «ЕНРІОПТ» (код 41028504), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації;

- ТОВ «КРІСТЕН ГРУП» (код 41056044), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації;

- ТОВ «ТД РЕМТОРГ ГРУП» (код 40419460), ТОВ «СЕНАТА ГРУП» (код 41018517), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області.

- ТОВ «ЛЕВЕРСПРОМТРЕЙД» (код 41063512), ТОВ «ШОЛТОНЮА» (код 40487351), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Херсонської міської ради Херсонської області

- ТОВ «ДЖИСТОРГ» (код 40616373), ТОВ «КАНОТБУД» (код 40921661), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або державного реєстратора Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/29729/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Фєдосову Д.В.

Копія - Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради Херсонської області, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Часті запитання

Який тип судового документу № 75969231 ?

Документ № 75969231 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75969231 ?

Дата ухвалення - 11.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75969231 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75969231 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 75969229
Next document : 75969233