Court ruling № 75962091, 20.08.2018, Kriukivskyi District Court of Kremenchuk City

Провадження № 1-кс/537/1014/2018

Справа № 537/3473/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю секретаря Яворської А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку №26203455165355 АТ «ОТП БАНК» за період часу з 31.07.2018 року по 01.08.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, а також отримання оригіналу документів які були оформлені 31.07.2018 року та 01.08.2018 року в відділенні АТ «ОТП БАНК» по вул. Соборній 6.26/37 м.Кременчука Полтавської області, відеозапису з камер внутрішнього відеоспостереження за вищевказаною адресою в період часу з 16:45 години по 18:30 годину 31.07.2018, з 09:00 години по 11:30 годину 01.08.2018 року з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ «ОТП БАНК», ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528, за адресою: вул. Жилянського, 43, м. Київ, 01601, філія якого знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук вул. Соборна 26/37.

Старший слідчий слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 до судового засідання із розгляду клопотання не з’явився, подав до суду заяву, відповідно до якого просить його клопотання задовольнити з підстав, що в ньому зазначені та розглядати клопотання у його відсутність.

Представник АТ «ОТП Банк» до судового засідання не з’явився з невідомих суду причин.

За викладених обставин, згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника АТ «ОТП Банк».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим відділом відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 120181701100001486 від 01.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, що передбачене ст..190 ч.1 КК України.

Як вбачається з витягу кримінального провадження № 120181701100001486, згідно відомостей внесених 01.08.2018 року на підставі на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, 01.08.2018 року близько 09:55 години невстановлена особа перебуваючи в відділенні АТ «ОТП Банк», що по вул. Соборній 26/37 м. Кременчук, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 800 євро, які належали ОСОБА_16.

На час розгляду клопотання будь – якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що документи по рахунку № 26203455165355 перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528, за адресою: вул. Жилянського, 43, м. Київ, 01601 та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку № 26203455165355 за період часу з 31.07.2018 року по 01.08.2018 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Однак, в заявленому клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ОСОБА_17, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14, слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15, які не входять до складу слідчої групи, що проводить досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в зв’язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 26203455165355 АТ «ОТП БАНК» за період часу з 31.07.2018 року по 01.08.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, оригіналів документів які були оформлені 31.07.2018 року та 01.08.2018 року в відділенні АТ «ОТП БАНК» по вул. Соборній 6.26/37 м. Кременчука Полтавської області, щодо вказаного рахунку, відеозаписів з камер внутрішнього відеоспостереження за вищевказаною адресою в період часу з 16:45 години по 18:30 годину 31.07.2018, з 09:00 години по 11:30 годину 01.08.2018 року з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають володінні АТ «ОТП БАНК», ЄРДПОУ 21685166, МФО 300528, за адресою: вул. Жилянського, 43, м. Київ, 01601, філія якого знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук вул. Соборна 26/37.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 20.09.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря