Court ruling № 75929487, 16.08.2018, Pokrovsk City and District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Krasnoarmiisk City and District Court of Donetsk Oblast)

Провадження № 1-кс/235/1084/18

Справа № 235/4940/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2018 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Карабан І.І.

при секретарі Димитрієвій О.А.

за участю сторони кримінального провадження: слідчого Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:

До Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2 Просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську інформацію, яка зберігається в ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, а саме відомостей руху коштів в період часу з 25.07.2018 року по 08.08.2018 року, розрахункового рахунку №26005878842364, МФО 351005, ТОВ «ТІС АГРО» та відомості про власника банківського рахунку, з зазначенням призначення платежу-переказу та відомостей про місце зняття з зазначеного рахунку коштів, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку слідчого Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12018050410001306, 08 серпня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 07 серпня 2018 року до канцелярії Покровського ВП ГУНП в Донецькій області з Донецького управління кіберполіції супровідним листом надійшла заява гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом продажі добрив, заволоділа грошовими коштами в розмірі 132 тисяч гривень, шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок 26005878842364 МФО 351005 банку AT «Укрсиббанк», в результаті чого заподіяла ФГ «Партнер» матеріальну шкоду на вищевказану суму.

08 серпня 2018 року розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018050410001306 за ознаками правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до платіжного доручення № 276 від 26 липня 2018 року, яку надала представник потерпілого ОСОБА_3, зазначено перерахування грошових коштів у сумі 131 тис. 99 гривен 99 копійок від ФГ «Партнер» з рахунку № 26006117111 банку платника «ОСОБА_4 АВАЛЬ» на рахунок № 26005878842364 МФО 351005 ТОВ «ТІС АГРО» у банк отримувача AT «УкрСиббанк».

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_3 підтвердила факт перерахунку грошових коштів від ФГ «Партнер» до ТОВ «ТІС АГРО» в сумі 131 тис.99 грн. 99 коп. та надала відповідні платіжні доручення.

В ході досудового розслідування встановити свідків та очевидців кримінального правопорушення не надалось можливим.

Для проведення об’єктивного і всебічного розслідування необхідно отримати відомості за рухом коштів рахунку № 26005878842364 ПАТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

А також враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську інформацію, яка зберігається в ПАТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750), що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12, а саме: відомостей руху коштів розрахункового рахунку №26005878842364, МФО 351005, ТОВ «ТІС АГРО» та відомості про власника банківського рахунку, з зазначенням призначення платежу-переказу та відомостей про місце зняття з зазначеного рахунку коштів, в період часу з 25.07.2018 року по 08.08.2018 року,з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І.Карабан