Court ruling № 75896949, 06.08.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/12743/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7824/18

06 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12018040030001461 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 серпня 2018 року старший слідчий слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, що погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040030001461, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2018 року при отриманні кредиту в Дніпровському відділенні №1 ПАТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 100, ОСОБА_2, використав завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи №74 від 14.06.2018 року, оформлену від ТОВ «Агрохім Юкрейн» (ЄДРПОУ 40338648), яка має ознаки підроблення.

Так, в приміщенні Дніпровського відділення №1 ПАТ «Ідея Банк», гр. ОСОБА_3 добровільно видав оригінал довідки про доходи №74 від 14.06.2018 року, оформленої від ТОВ «Агрохім Юкрейн» (ЄДРПОУ 40338648), згідно якої він займає посаду водія-експедитора та має дохід з 01.12.2017р. по 31.05.2018р. на загальну суму 112.200,00 гривень.

Також, в приміщенні Дніпровського відділення №1 ПАТ «Ідея Банк», гр. ОСОБА_4 добровільно видала 3 одиниці оригіналів довідок про доходи №74 від 14.06.2018 року, оформленої від ТОВ «Агрохім Юкрейн» (ЄДРПОУ 40338648), згідно яких гр. ОСОБА_3 займає посаду водія-експедитора та має дохід з 01.12.2017р. по 31.05.2018р. на загальну суму 112.200,00 гривень.

Додатково встановлено, що 19.06.2018 року в денний час при отриманні кредиту у Відділенні ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро», розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 96, ОСОБА_2 спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_6, використав завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи №74 від 14.06.2018 року, оформлену від ТОВ «Агрохім Юкрейн» (ЄДРПОУ 40338648), яка має ознаки підроблення. Однак у видачі кредиту ОСОБА_3 було відмовлено.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав письмову заяву, в якій прохає клопотання розглянути за його відсутності. Клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро»ю

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи або співробітникам поліції, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ з метою вилучення (виїмки), до оригіналів документів по кредитному договору укладеному з ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), а саме: Заявку, договору кредиту, анкету-опитувальник, договору страхування, графік погашення кредиту, заявка на дачу дозволу на обробку персональних даних, додаткові угоди до договору кредиту, довідку про доходи №74 від 14.06.2018 року, оформлену від ТОВ «Агрохім Юкрейн» (ЄДРПОУ 40338648), паспорт громадянина України серії КО№185826, виданий Кобеляцьким РВ УМВС України в Полтавській області 08.06.2001 року на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, картка платника податків на ім’я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), фотографії ОСОБА_3, лист відмова про видачу кредиту, а також інші документи з усіма додатками, що знаходяться наявних в юридичній справі по клієнту ОСОБА_3, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_5 Дніпро» (ЄДРПОУ 14352406), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 06 вересня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко