Court ruling № 75669455, 01.08.2018, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

Справа №265/6279/18

Провадження №1-кс/265/2591/18

У Х В А Л А

01 серпня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1., за участю секретаря судового засідання Мамаєвої С.В., представника скаржника ОСОБА_2 розглянувши скаргу В.о. ОСОБА_3 особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Родовід Банк» ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5 від 21 лютого 2018 року про закриття кримінального провадження №32017050000000039,

В С Т А Н О В И В:

Виконуючий обов’язки ОСОБА_3 особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Родовід Банк» ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді зі скаргою на постанову старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5 від 21 лютого 2018 року про закриття кримінального провадження №32017050000000039. В обґрунтування скарги посилався на те, що закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження може бути закритим лише після всебічного повного та об'єктивного дослідження обставин справи і оцінки слідчим всіх зібраних і перевірених доказів. Зазначає, що слідчий не виконав низку слідчих дій, які повинен був виконати,а саме: не встановлено та не виявлено доказів незаконних дій керівників ТОВ «МБС ИМПОРТ» що привели підприємство до банкрутства; не проведено аналіз податкової звітності ТОВ «МБС ИМПОРТ» яка підтверджує дійсні обороти підприємства; не ініційовано розкриття банківської таємниці і як наслідок рух коштів за розрахунковими рахунками не вилучено та не проаналізовано; не встановлені та не допитані службові особи та засновники, які здійснювали в період 2006-2013 років господарську діяльність ТОВ «МБС ИМПОРТ», а також не вчинено інших слідчих дій. Вважає, що постанова є передчасною і не обґрунтованою, а тому підлягає скасуванню.

Представник скаржника, ОСОБА_2 у судовому засіданні повністю підтримав подану скаргу. Просив скасувати постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

Слідчий Верба А.О. до судового засідання не з’явився надавши заяву з проханням розглянути справу без його участі.

Слідчий суддя вивчивши матеріали кримінального провадження №32017050000000039, вважає, що скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного вмотивування.

На підставі п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржено, крім іншого, рішення слідчого про закриття кримінального провадження заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

За ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені ч. 1 ст. 303 КПК, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо ж рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Оскільки в судовому засіданні було встановлено, що ОСОБА_3 особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Родовід Банк» отримав копію оскаржуваної ним постанови лише 16 липня 2018 року, то таким чином заявником не було пропущене 10-денного строку на подання скарги про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу, яка може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов'язання припинити дію; 3) зобов'язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

За п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Згідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно із ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебувало кримінальне провадження за №32017050000000039 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України, відомості про яке за заявою ОСОБА_3 особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Родовід Банк» ОСОБА_6 12 вересня 2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5 від 21 лютого 2018 року кримінальне провадження №32017050000000039 закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Разом з тим, детальним вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що слідчим не було проведено аналіз податкової звітності ТОВ «ММБС ИМПОРТ», яка підтверджує дійсні обороти вказаного підприємства.

Також слідчим не ініційовано розкриття банківської таємниці та не вилучено та не проаналізовано рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «ММБС ИМПОРТ».

Слідчим не встановлені та не допитані службові особи та засновники, які здійснювали в період 2006-2013 років господарську діяльність ТОВ «МБС ИМПОРТ»,

З огляду на наведене слідчий суддя вважає, що дані обставини є суттєвими для прийняття рішення по матеріалам кримінального провадження за №32017050000000039, а рішення про закриття кримінального провадження прийнято передчасним, а тому постанову старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5 від 21 лютого 2018 року про закриття кримінального провадження №32017050000000039 скасовує.

Керуючись ст. ст. 303-307, 376 КПК України,

У Х В А Л И В:

ОСОБА_7о. ОСОБА_3 особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Родовід Банк» ОСОБА_4 на постанову старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5 від 21 лютого 2018 року про закриття кримінального провадження №32017050000000039 - задовольнити.

Постанову від 21 лютого 2018 року старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, про закриття кримінального провадження № №32017050000000039 від 12 вересня 2017 року – скасувати.

Повний текс ухвали складено 02 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчій суддя І.М. Міхєєва