Court ruling № 75613815, 01.08.2018, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/8682/18

Провадження № 1-кс/428/4032/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Василович Г.Ю., старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличного П.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличного П.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Гоянець Ю.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

20.07.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32018130370000002 від 25.01.2018 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

Епізод 1: службові особи ПрАТ «Азовкабель» (код ЄДРПОУ 31600918) в період 2017 - 2018 p.p. здійснили замах на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, у результаті завищення сум бюджетного відшкодування ПДВ у розмірі 2 075 658 грн. шляхом протиправного завищення сум податкового кредиту з ПДВ по операціям з придбання товарів по ланцюгу постачання від TOB «ЕДДА ЛТД» (код ЄДРПОУ 13377798) та TOB НВП «Лисичанський гумово-технічний завод» (код ЄДРПОУ 31097964).

Епізод 2: невстановлені службові особи TOB НВП «Лисичанський гумово-технічний завод» (код ЄДРПОУ 31097964), за попередньою змовою з службовими особами TOB «ЕДДА ЛТД» (код ЄДРПОУ 13377798) в період 2017-2018 років, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, умисно занизили вартість реалізує мого обладнання TOB НВП «Лисичанський гумово-технічний завод», чим завдали шкоду охоронюваним законом правам та інтересам держави, громадян та юридичних осіб, спричинивши тяжкі наслідки.

Допитаний свідок фінансовий директор TOB «Азовкабель» ОСОБА_3 пояснив, що реалізацією обладнання від підприємства TOB «ЕДДА» займалась безпосередньо ОСОБА_4, яка використовувала мобільний номер НОМЕР_1. Також ОСОБА_4 займалась вивозом обладнання з території ТОВ «НВП Лисичанський гумово- технічний завод». Крім того вказані обставини підтверджуються протоколами допиту водіїв ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, що здійснювали транспортування речей з території ТОВ«НВП Лисичанський гумово-технічний завод» до митного поста «Лисичанськ».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації за вищевказаним абонентським номером за період часу з 01.01.2017 року до теперішнього часу, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, б. 15, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив доводи наведені в обґрунтування клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання є можливим без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до абз. 1 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з абз. 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 25.01.2018 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32018130370000002 від 17.07.2018 року.

Виходячи з того, що особа, яка користувалася вищевказаним абонентським номером оператора телекомунікацій, може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Враховуючи положення ч.1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною по вказаному кримінальному провадженню та зазначені у витягу з кримінального провадження №32018130370000002 від 17.07.2018 року.

Крім того, вказане клопотання в частині надання ПрАТ «ВФ Україна» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у кримінальному провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних документів.

Разом з тим, вказане клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей за період часу «з 01.01.2017 року до теперішнього часу» не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження: не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання вказаної інформації саме за вказаний період та, відповідно, не обґрунтовано значення вказаної інформації саме вказаний період часу для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні; а також норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з'явитися у майбутньому чи з'являється в режимі реального часу.

За таких обставин слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації щодо вказаного абонентського номеру за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, по день подання клопотання до суду з можливістю її копіювання.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу прокуратури Луганської області: Литвинюку Олександру Васильовичу, Леженку Олександру Анатолійовичу, Гоянцю Юрію Михайловичу; старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Світличному Павлу Петровичу, слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Хмєлєвському Ярославу Артуровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, б. 15, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації за період часу з 01.11.2017 року по 20.07.2018 року про телефонні дзвінки за абонентським номером НОМЕР_1; адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації зазначити відомості про абонента.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко