Court ruling № 75551129, 05.06.2018, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/10291/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Цепляка Я.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010002985,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні:

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК" (МФО-300528, ЄДРПОУ-21685166, м.Київ, вул.Жилянська, 43);

- «ВІЕС Банк» або «VS Банк» (МФО-325213, ЄДРПОУ-19358632, м.Львів, вул.Грабовського, 11);

- ПУ АТ «Фідобанк» (МФО-300175, ЄДРПОУ-14351016, м.Київ, вул.Воздвиженська, 58).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 2013 року по 26.04.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи у м.Хмельницькому, шляхом зловживання довірою членів ЖБК "Подільський край", під приводом виконання цивільно-правових зобов'язань, умисно заволоділа їх грошовими коштами, заподіявши останнім матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240010002985, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, з показів представника потерпілого встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді голови правління у 2013-2018 роках, 28.03.2015 року представив на затвердження загальних зборів договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (код ЄДРПОУ 33551810, м.Київ, вул.Оранжерейна, 3), нібито ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов’язки добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд» (ОСОБА_4І.), який не мав ліцензії на проведення будівельних робіт, не проводив заходи для закінчення будівництва, проте, згідно декларації за 2015 р., в якій відмічено наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об’єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), організував фіктивну здачу будинку в експлуатацію, однак вказане обладнання відсутнє, роботи по забезпеченню мереж не проводились, а об’єкт перебуває в глибокій стадії незавершеного будівництва. Крім того, в декларації про готовність об’єкта до експлуатації генеральним підрядником вказано ТОВ «Квант Плюс» (м.Київ), який не працював на об’єкті, та в подальшому виявлено, що такої будівельної компанії взагалі не існує, а продаж нерухомості проводився без погодження на загальних зборах по заниженій ціні, приміщення незаконно, без підтвердження щодо оплати особам, які не є членами вищевказаного ЖБК, передавались у власність.

З метою всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінального провадження, перевірки та фіксації вчинення кримінального правопорушення, а також з метою встановлення кола ймовірних підозрюваних, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ, а саме розрахункових рахунків ЖБК «Подільський край», в період часу з 2013 року по строк дії ухвали, з можливістю їх вилучення із:

-АТ «ОТП БАНК»: р/р 26005455009891, р/р 26006455009890, р/р 26001455016383, р/р 26004455016380, МФО – 300528;

-ВІЕС Банк р/р 26001000020462, МФО – 325213;

-ПУ АТ «Фідобанк», р/р 26004000524600, МФО – 300175.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого Цепляка Я.М., який підтримав клопотання та просить надати доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення із зазначених банківських установ саме належним чином їх завірених копій, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 та старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ, а саме розрахункових рахунків ЖБК «Подільський край», в період часу з 2013 року по строк дії ухвали, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій із:

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК" (МФО-300528, ЄДРПОУ-21685166, м.Київ, вул.Жилянська, 43) - р/р 26005455009891, р/р 26006455009890, р/р 26001455016383, р/р 26004455016380;

- «ВІЕС Банк» або «VS Банк» (МФО-325213, ЄДРПОУ-19358632, м.Львів, вул.Грабовського, 11) - р/р 26001000020462;

- ПУ АТ «Фідобанк» (МФО-300175, ЄДРПОУ-14351016, м.Київ, вул.Воздвиженська, 58) - р/р 26004000524600.

Службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК" (МФО-300528, ЄДРПОУ-21685166, м.Київ, вул.Жилянська, 43), «ВІЕС Банк» або «VS Банк» (МФО-325213, ЄДРПОУ-19358632, м.Львів, вул.Грабовського, 11), ПУ АТ «Фідобанк» (МФО-300175, ЄДРПОУ-14351016, м.Київ, вул.Воздвиженська, 58) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя