Court ruling № 75447326, 18.07.2018, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/2827/18

ун. № 759/10393/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах потрепілого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у досудовому розслідуванні № 12017100080011334 від 24.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_1, в інтересах ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна) щодо руху коштів по платіжній картці «ПриватБанк» НОМЕР_1 (Угода № SAMDN08000045211969 від 25.05.2011 р.), що належить ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання адвокат посилається на те, що у слідчому відділі Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться вказане вище кримінальне провадження порушене за заявою ОСОБА_2, в рамках якого останній є потерпілим.

Далі адвокат ОСОБА_1 зазначає, що 24 грудня 2017 року приблизно о 03 годині 00 хвилин, невстановлені особи перебуваючи біля закладу «Портер Паб» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 136, відкрито викрали у ОСОБА_2 гаманець в якому знаходились: грошові кошти, а саме 1600 доларів США та 4000 грн., дві платіжні картки «Приват Банку» та посвідчення водія на ім'я ОСОБА_2, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Шкода Феліція» д.н. НОМЕР_2, а також мобільний телефон марки «Iphone 5-S» з сім-карткою мобільного оператора «Інтертелеком» НОМЕР_3.

В цей же день біля 04 години 30 хвилин невстановлені особи скориставшись викраденими платіжних картками «Приват Банку», шляхом шахрайських дій, за допомогою мобільного додатку «Приват24» та технічного пристрою - зазначеного вище мобільного телефону марки «Iphone 5-S» оформили онлайн-кредит на ім'я ОСОБА_2 на суму 25000 грн.

В подальшому, (відповідно до виписки КБ ПАТ «ПриватБанк» за період 01.12.2017-31.01.2018 р.р. № KKO0E2GUL1FJJIM8 від 03.07.2018 року по картці/рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, що належить ОСОБА_2, невстановлені особи на протязі дня - 24 грудня 2017 року заволоділи вказаними грошовими коштами, шляхом: здійснення чотирьох трансакцій щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку прив'язаного до платіжної карти «ПриватБанк» НОМЕР_1 (Угода № SAMDN08000045211969 від 25.05.2011 р.), що належить ОСОБА_2, через платіжний інструмент - «додаток Приват24» на карту «ПриватБанку» на ім'я одержувача ОСОБА_3, у розмірі: 4000 грн. (Коментар до платежу: долг за вчера); 10000 грн. (Коментар до платежу: зарплата); 5000 грн. (Коментар до платежу: долг за Роботу в декабре); 5000 грн..

Адвокат ОСОБА_1 до суду не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав та просив його задовольнити, додатково надав копії: Додаткового протоколу допиту потерпілого від 13.03.2018 р., заяви про залучення до провадження як потерпілого, роздруківка листа Приватбанк.

Представник Святошинського УП ГУНП в м. Києві до суду не з'явилася, вимогу суду про надання матеріалів кримінального провадження № 12017100080011334 від 24.12.2017 року не виконав та проігнорував. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутність останнього на підставі наявних в матеріалах клопотання доказів.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими адвокат обґрунтовує доводи клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 ЦПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Стаття 162 КПК України дає визначення речам і документам, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську та таємницю.

Встановлено, що у провадженні СВ Святошинського УПГУ НП України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12017100080011334 від 24.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, порушене за заявою ОСОБА_2 що 24 грудня 2017 року приблизно о 03 годині 00 хвилин, невстановлені особи перебуваючи біля закладу «Портер Паб» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 136, відкрито викрали у нього гаманець з грошовим коштами та платіжними картками «Приват Банку» та в подальшому шляхом шахрайських дій, за допомогою мобільного додатку «Приват24» та технічного пристрою було знято грошові кошти та знято грошові кошти в кредит.

Адвокат в обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, посилається на те, що запитувані ним документи стосуються кримінального провадження № 12017100080011334 від 24.12.2017 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення його дієвості.

Враховуючи те, що доведено наявність підстав вважати, що витребувані документи мають істотне значення для встановлення істини в кримінальному провадженні № 12017100080011334 від 24.12.2017, суд приходить до висновку, що подане адвокатом ОСОБА_4 клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах потрепілого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у досудовому розслідуванні № 12017100080011334 від 24.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл представнику потерпілого ОСОБА_2 - адвокату ОСОБА_1, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 2184, видане 17.01.2017 року Радою адвокатів Харківської області, на отримання тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна). а саме:

-роздруківок в електронному та роздрукованому вигляді, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ПАТ КБ "ПриватБанк" відкритих на ім'я громадянина ОСОБА_3 (який станом на 24 грудня 2017 року, як клієнт ПАТ КБ «ПриватБанк» отримав з платіжної карти «ПриватБанк» НОМЕР_1 через платіжний інструмент - «додаток Приват24» на власну карту/рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» чотири грошових перекази у розмірі: 4000 грн. (Коментар до платежу: долг за вчера); 10000 грн. (Коментар до платежу: зарплата); 5000 грн. (Коментар до платежу: долг за Роботу в декабре); 5000 грн. (коментар до платежу відсутній), за період часу з 01.00 години 24.12.2017 року по 00.00 години 24.01.2018 року;

-персональні данні громадянина ОСОБА_3 (який станом на 24 грудня 2017 року, як клієнт ПАТ КБ «ПриватБанк» отримав з платіжної карти «ПриватБанк» НОМЕР_1 через платіжний інструмент - «додаток Приват24» на власну карту/рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» чотири грошових перекази у розмірі: 4000 грн. (Коментар до платежу: долг за вчера); 10000 грн. (Коментар до платежу: зарплата); 5000 грн. (Коментар до платежу: долг за Роботу в декабре); 5000 грн. (коментар до платежу відсутній), якими володіє банк з моменту відкриття рахунків по теперішній час: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію ОСОБА_3;

-місце зняття коштів з банківських рахунків ПАТ КБ "ПриватБанк" відкритих на ім'я громадянина ОСОБА_3 (який станом на 24 грудня 2017 року, як клієнт ПАТ КБ «ПриватБанк» отримав з платіжної карти «ПриватБанк» НОМЕР_1 через платіжний інструмент - «додаток Приват24» на власну карту/рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» чотири грошових перекази у розмірі: 4000 грн. (Коментар до платежу: долг за вчера); 10000 грн. (Коментар до платежу: зарплата); 5000 грн. (Коментар до платежу: долг за Роботу в декабре); 5000 грн. (коментар до платежу відсутній), область, місто, вулиця, число, місяць; час та фотографію/відеозапис особи, яка знімала кошти, в паперовому вигляді та на оптичному носії, за період часу з 01.00 години 24.12.2017 року по 00.00 години 24.01.2018 року.

-ІР адрес підключення ОСОБА_3 (який станом на 24 грудня 2017 року, як клієнт ПАТ КБ «ПриватБанк» отримав з платіжної карти «ПриватБанк» НОМЕР_1 через платіжний інструмент - «додаток Приват24» на власну карту/рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» чотири грошових перекази у розмірі: 4000 грн. (Коментар до платежу: долг за вчера); 10000 грн. (Коментар до платежу: зарплата); 5000 грн. (Коментар до платежу: долг за Роботу в декабре); 5000 грн. (коментар до платежу відсутній) до Інтернет-банкінгу за весь час.

-Зобов'язати керівника ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна) виготовити на електронному та паперовому носії документ із дотриманням вимог національного стандарту України до оформлювання документів (ДСТУ 4163-2003, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. №55) в якому буде відображений увесь об'єм інформації, що запитується та доступ до якої надається.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: