Court decree № 75447042, 17.07.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
17.07.2018
Case No.
757/34103/18-к
Document №
75447042
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34103/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК» . В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ «СБЕРБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб'єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб'єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб'єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов'язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов'язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по рахунках підприємств,які були задіяні у якості «програмних», у банківських установах та проведено огляд зазначеної інформації. В ході огляду встановлено, що з рахунків «програмних» підприємств грошові кошти перераховувались на рахунки юридичних та фізичних осіб, щодо взаємовідносин з якими у переважній більшості інформація у податковій звітності не відображалась, тобто грошові кошти виводились у «тіньовий» сектор економіки і, відповідно, з під фіскального та податкового контролю державних органів. Крім того, значна частина цих коштів спрямовувалась до каси банківських установ та на рахунки фізичних осіб, що явно свідчить про їх подальше обготівковування.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що низкою так званих «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб'єктів господарювання, якими у якими у АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, м.Київ, вул. Володимирська, буд. 46), відкрито розрахункові рахунки, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «СБЕРБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу,прокурорам групи прокурорівГоловної військової прокуратури Генеральної прокуратури УкраїниНосенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу,Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу,Тартасюку Володимиру Юрійовичу,Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 42018000000000564 від 13.03.2018 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, м.Київ, вул. Володимирська, буд. 46),щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

1. Назва/ПІБ - ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", код ЄДРПОУ 19357762, рахунок - 160070110029, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

2. Назва/ПІБ - ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", код ЄДРПОУ 19357762, рахунок - 160070110029, валюта рахунку - ДОЛАР США.

3. Назва/ПІБ - ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", код ЄДРПОУ 19357762, рахунок - 160070110029, валюта рахунку - ЄВРО.

4. Назва/ПІБ - ПАТ "ЕНЕРГОБАНК", код ЄДРПОУ 19357762, рахунок - 160070110029, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5. Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНБАНК", код ЄДРПОУ 20041917, рахунок - 160070110113, валюта рахунку - ЄВРО.

6. Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНБАНК", код ЄДРПОУ 20041917, рахунок - 160070110113, валюта рахунку - ДОЛАР США.

7. Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНБАНК", код ЄДРПОУ 20041917, рахунок - 160070110113, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

8. Назва/ПІБ - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 20953647, рахунок - 16000010010002, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

9. Назва/ПІБ - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 20953647, рахунок - 16000010010002, валюта рахунку - ДОЛАР США.

10. Назва/ПІБ - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 20953647, рахунок - 16000010010002, валюта рахунку - ЄВРО.

11. Назва/ПІБ - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 20953647, рахунок - 16000010010002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

12. Назва/ПІБ - ТОВ "СП " СТАН-КОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 22916099, рахунок - 26006013004021, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

13. Назва/ПІБ - ТОВ "СП " СТАН-КОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 22916099, рахунок - 26006013004021, валюта рахунку - ЄВРО.

14. Назва/ПІБ - ТОВ "СП " СТАН-КОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 22916099, рахунок - 26006013004021, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

15. Назва/ПІБ - ТОВ "СП " СТАН-КОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 22916099, рахунок - 26006013004021, валюта рахунку - ДОЛАР США.

16. Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16004010010172, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

17. Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16004010010172, валюта рахунку - ДОЛАР США.

18. Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16004010010172, валюта рахунку - ЄВРО.

19. Назва/ПІБ - ПІДПРИЄМСТВО "ІНВАСЕРВІС" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ - УСІ", код ЄДРПОУ 25387738, рахунок - 26002013010859, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

20. Назва/ПІБ - ПІДПРИЄМСТВО "ІНВАСЕРВІС" ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ІНВАЛІДІВ - УСІ", код ЄДРПОУ 25387738, рахунок - 26057013010859, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

21. Назва/ПІБ - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛОС", код ЄДРПОУ 25645956, рахунок - 26003013003887, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

22. Назва/ПІБ - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛОС", код ЄДРПОУ 25645956, рахунок - 26047013003887, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

23. Назва/ПІБ - АТ "СБЕРБАНК", код ЄДРПОУ 25959784, рахунок - 3622203, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

24. Назва/ПІБ - АТ "СБЕРБАНК", код ЄДРПОУ 25959784, рахунок - 25602192005, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

25. Назва/ПІБ - АТ "СБЕРБАНК", код ЄДРПОУ 25959784, рахунок - 25608045004, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

26. Назва/ПІБ - АТ "СБЕРБАНК", код ЄДРПОУ 25959784, рахунок - 2560304405001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

27. Назва/ПІБ - АТ "СБЕРБАНК", код ЄДРПОУ 25959784, рахунок - 2560704406004, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

28. Назва/ПІБ - АТ "СБЕРБАНК", код ЄДРПОУ 25959784, рахунок - 2560804407004, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

29. Назва/ПІБ - АТ "СБЕРБАНК", код ЄДРПОУ 25959784, рахунок - 2560804501001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

30. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 160030110098, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

31. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 160030110098, валюта рахунку - ДОЛАР США.

32. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 160030110098, валюта рахунку - ЄВРО.

33. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", код ЄДРПОУ 26051650, рахунок - 160030110098, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

34. Назва/ПІБ - ТОВ "СТІЛАРМ", код ЄДРПОУ 30264554, рахунок - 26001013006994, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

35. Назва/ПІБ - ТОВ "НАФТОПРОМКОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 32001419, рахунок - 26006013003958, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

36. Назва/ПІБ - ТОВ "НАФТОПРОМКОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 32001419, рахунок - 26006013003958, валюта рахунку - ЄВРО.

37. Назва/ПІБ - ТОВ "НАФТОПРОМКОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 32001419, рахунок - 26006013003958, валюта рахунку - ДОЛАР США.

38. Назва/ПІБ - ТОВ "НАФТОПРОМКОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 32001419, рахунок - 26006013003958, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

39. Назва/ПІБ - ПП "НОТА КЕРАМІКА", код ЄДРПОУ 32298873, рахунок - 260060134216, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

40. Назва/ПІБ - ПП "НОТА КЕРАМІКА", код ЄДРПОУ 32298873, рахунок - 260070234216, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

41. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОБІТЕЛ - УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 32598973, рахунок - 26004013000168, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

42. Назва/ПІБ - ТОВ "ВТОР-МЕТ", код ЄДРПОУ 33052857, рахунок - 26003013001049, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

43. Назва/ПІБ - ТОВ "ВТОР-МЕТ", код ЄДРПОУ 33052857, рахунок - 26003013001049, валюта рахунку - ЄВРО.

44. Назва/ПІБ - ТОВ "ВТОР-МЕТ", код ЄДРПОУ 33052857, рахунок - 26003013001049, валюта рахунку - ДОЛАР США.

45. Назва/ПІБ - ТОВ "ВТОР-МЕТ", код ЄДРПОУ 33052857, рахунок - 26003013001049, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

46. Назва/ПІБ - ТОВ "ВТОР-МЕТ", код ЄДРПОУ 33052857, рахунок - 26004023001049, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

47. Назва/ПІБ - ТОВ "ВТОР-МЕТ", код ЄДРПОУ 33052857, рахунок - 26004023001049, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

48. Назва/ПІБ - ТОВ "ТРИЕСТ-ДОН", код ЄДРПОУ 33135428, рахунок - 260090132754, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

49. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПУЛ", код ЄДРПОУ 33206811, рахунок - 260010133306, валюта рахунку - ДОЛАР США (ЦЬОГО ДНЯ).

50. Назва/ПІБ - ДП "МЕТАЛІНВЕСТ" ТОВ "ДОНМЕТАЛЗБУТ", код ЄДРПОУ 33320270, рахунок - 26008013003815, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

51. Назва/ПІБ - ТОВ "РН КОММЕРС", код ЄДРПОУ 33500195, рахунок - 260010134677, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

52. Назва/ПІБ - ТОВ "РН КОММЕРС", код ЄДРПОУ 33500195, рахунок - 260010134677, валюта рахунку - ДОЛАР США.

53. Назва/ПІБ - ТОВ "РН КОММЕРС", код ЄДРПОУ 33500195, рахунок - 260010134677, валюта рахунку - ЄВРО.

54. Назва/ПІБ - ТОВ "РН КОММЕРС", код ЄДРПОУ 33500195, рахунок - 260010134677, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

55. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ТЕРМОТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33728743, рахунок - 26005013005849, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

56. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ТЕРМОТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33728743, рахунок - 26005013005849, валюта рахунку - ЄВРО.

57. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ТЕРМОТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33728743, рахунок - 26005013005849, валюта рахунку - ДОЛАР США.

58. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ТЕРМОТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33728743, рахунок - 26005013005849, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

59. Назва/ПІБ - ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 33750826, рахунок - 26007013025225, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

60. Назва/ПІБ - ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 33750826, рахунок - 26007013025225, валюта рахунку - ДОЛАР США.

61. Назва/ПІБ - ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 33750826, рахунок - 26007013025225, валюта рахунку - ЄВРО.

62. Назва/ПІБ - ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 33750826, рахунок - 26007013025225, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

63. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТПРОМ-РЕСУРС", код ЄДРПОУ 34641454, рахунок - 26008013000711, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

64. Назва/ПІБ - ТОВ "ЮГКАРТ СЕРВІС", код ЄДРПОУ 34800537, рахунок - 26003013001061, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

65. Назва/ПІБ - ТОВ "ЮГКАРТ СЕРВІС", код ЄДРПОУ 34800537, рахунок - 26004023001061, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

66. Назва/ПІБ - ТОВ "ГАЗ-ТРЕЙД-ОЙЛ", код ЄДРПОУ 34844160, рахунок - 26001013009203, валюта рахунку - ДОЛАР США.

67. Назва/ПІБ - ТОВ "ГАЗ-ТРЕЙД-ОЙЛ", код ЄДРПОУ 34844160, рахунок - 26001013009203, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

68. Назва/ПІБ - ТОВ "ГАЗ-ТРЕЙД-ОЙЛ", код ЄДРПОУ 34844160, рахунок - 26002023009203, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

69. Назва/ПІБ - ТОВ "ГАЗ-ТРЕЙД-ОЙЛ", код ЄДРПОУ 34844160, рахунок - 26108013009203, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

70. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДР-ГРУПП", код ЄДРПОУ 35514456, рахунок - 26002013011386, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

71. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДР-ГРУПП", код ЄДРПОУ 35514456, рахунок - 26002013011386, валюта рахунку - ЄВРО.

72. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДР-ГРУПП", код ЄДРПОУ 35514456, рахунок - 26002013011386, валюта рахунку - ДОЛАР США.

73. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДР-ГРУПП", код ЄДРПОУ 35514456, рахунок - 26002013011386, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

74. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДР-ГРУПП", код ЄДРПОУ 35514456, рахунок - 26046013011386, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

75. Назва/ПІБ - ТОВ"ЗЕМБУДІНВЕСТ-2008", код ЄДРПОУ 35711663, рахунок - 26007013003797, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

76. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16004010010183, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

77. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16004010010183, валюта рахунку - ДОЛАР США.

78. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16004010010183, валюта рахунку - ЄВРО.

79. Назва/ПІБ - ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", код ЄДРПОУ 36301800, рахунок - 261010133923, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

80. Назва/ПІБ - ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", код ЄДРПОУ 36301800, рахунок - 16006010010192, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

81. Назва/ПІБ - ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", код ЄДРПОУ 36301800, рахунок - 16006010010192, валюта рахунку - ДОЛАР США.

82. Назва/ПІБ - ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", код ЄДРПОУ 36301800, рахунок - 16006010010192, валюта рахунку - ЄВРО.

83. Назва/ПІБ - ТОВ "ВИКО-Х", код ЄДРПОУ 36839351, рахунок - 260060135448, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

84. Назва/ПІБ - ТОВ "ВИКО-Х", код ЄДРПОУ 36839351, рахунок - 260060135448, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

85. Назва/ПІБ - ТОВ "СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ФОРМУЛА", код ЄДРПОУ 36958905, рахунок - 26006013000218, валюта рахунку - ДОЛАР США.

86. Назва/ПІБ - ТОВ "СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ФОРМУЛА", код ЄДРПОУ 36958905, рахунок - 26006013000218, валюта рахунку - ЄВРО.

87. Назва/ПІБ - ТОВ "СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ФОРМУЛА", код ЄДРПОУ 36958905, рахунок - 26006013000218, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

88. Назва/ПІБ - ТОВ "СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ФОРМУЛА", код ЄДРПОУ 36958905, рахунок - 26006013000218, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

89. Назва/ПІБ - ТОВ "СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ФОРМУЛА", код ЄДРПОУ 36958905, рахунок - 26007023000218, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

90. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕВРОМАРТ", код ЄДРПОУ 37124830, рахунок - 26007013000808, валюта рахунку - ДОЛАР США.

91. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕВРОМАРТ", код ЄДРПОУ 37124830, рахунок - 26007013000808, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

92. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕВРОМАРТ", код ЄДРПОУ 37124830, рахунок - 26008023000808, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

93. Назва/ПІБ - ТОВ "ФУДТОРГ", код ЄДРПОУ 37133981, рахунок - 26002013002470, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

94. Назва/ПІБ - ТОВ "ФУДТОРГ", код ЄДРПОУ 37133981, рахунок - 26002013002470, валюта рахунку - ДОЛАР США.

95. Назва/ПІБ - ТОВ "ФУДТОРГ", код ЄДРПОУ 37133981, рахунок - 26002013002470, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

96. Назва/ПІБ - ТОВ "ФУДТОРГ", код ЄДРПОУ 37133981, рахунок - 26002013002470, валюта рахунку - ЄВРО.

97. Назва/ПІБ - ПУАТ "СМАРТБАНК", код ЄДРПОУ 37176171, рахунок - 16004010010213, валюта рахунку - ЄВРО.

98. Назва/ПІБ - ПУАТ "СМАРТБАНК", код ЄДРПОУ 37176171, рахунок - 16004010010213, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

99. Назва/ПІБ - ПУАТ "СМАРТБАНК", код ЄДРПОУ 37176171, рахунок - 16004010010213, валюта рахунку - ДОЛАР США.

100. Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАЛ-КОМ", код ЄДРПОУ 37299190, рахунок - 26000013003523, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

101. Назва/ПІБ - ТОВ "КОАЛ ТРЕЙДИНГ", код ЄДРПОУ 37325398, рахунок - 26008013014495, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

102. Назва/ПІБ - ТОВ "КОАЛ ТРЕЙДИНГ", код ЄДРПОУ 37325398, рахунок - 26008013014495, валюта рахунку - ЄВРО.

103. Назва/ПІБ - ТОВ "КОАЛ ТРЕЙДИНГ", код ЄДРПОУ 37325398, рахунок - 26008013014495, валюта рахунку - ДОЛАР США.

104. Назва/ПІБ - ТОВ "КОАЛ ТРЕЙДИНГ", код ЄДРПОУ 37325398, рахунок - 26008013014495, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

105. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛКФ "САПСАН", код ЄДРПОУ 37384762, рахунок - 26005013001973, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

106. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЛІМПЕКС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37549894, рахунок - 26002013019719, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

107. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЛІМПЕКС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37549894, рахунок - 26002013019719, валюта рахунку - ДОЛАР США.

108. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЛІМПЕКС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37549894, рахунок - 26002013019719, валюта рахунку - ЄВРО.

109. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЛІМПЕКС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37549894, рахунок - 26002013019719, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

110. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЛІМПЕКС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37549894, рахунок - 26003001019719, валюта рахунку - ДОЛАР США.

111. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЛІМПЕКС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37549894, рахунок - 26003001019719, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

112. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЛІМПЕКС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37549894, рахунок - 26003001019719, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

113. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЛІМПЕКС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37549894, рахунок - 26003001019719, валюта рахунку - ЄВРО.

114. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЛІМПЕКС ПЛЮС", код ЄДРПОУ 37549894, рахунок - 26057013019719, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

115. Назва/ПІБ - ТОВ "ЦЕНТР КАРТ СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37635684, рахунок - 26004013003563, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

116. Назва/ПІБ - ТОВ "ЦЕНТР КАРТ СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37635684, рахунок - 26005023003563, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

117. Назва/ПІБ - ТОВ "ЦЕНТР КАРТ СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37635684, рахунок - 26048013003563, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

118. Назва/ПІБ - ТОВ "ЦЕНТР КАРТ СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37635684, рахунок - 26101013003563, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

119. Назва/ПІБ - ТОВ "СИВЕЙ ЛОГИСТИКС", код ЄДРПОУ 37746902, рахунок - 26009013004448, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

120. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ІЕК.УКР", код ЄДРПОУ 37757029, рахунок - 26000023004642, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

121. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ІЕК.УКР", код ЄДРПОУ 37757029, рахунок - 26001033004642, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

122. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ІЕК.УКР", код ЄДРПОУ 37757029, рахунок - 26001033004642, валюта рахунку - ДОЛАР США.

123. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ІЕК.УКР", код ЄДРПОУ 37757029, рахунок - 26001033004642, валюта рахунку - ЄВРО.

124. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ІЕК.УКР", код ЄДРПОУ 37757029, рахунок - 26001033004642, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

125. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ІЕК.УКР", код ЄДРПОУ 37757029, рахунок - 26002043004642, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

126. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ІЕК.УКР", код ЄДРПОУ 37757029, рахунок - 26009013004642, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

127. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ІЕК.УКР", код ЄДРПОУ 37757029, рахунок - 26009013004642, валюта рахунку - ДОЛАР США.

128. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ІЕК.УКР", код ЄДРПОУ 37757029, рахунок - 26009013004642, валюта рахунку - ЄВРО.

129. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ІЕК.УКР", код ЄДРПОУ 37757029, рахунок - 26009013004642, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

130. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ІЕК.УКР", код ЄДРПОУ 37757029, рахунок - 26043013004642, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

131. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ІЕК.УКР", код ЄДРПОУ 37757029, рахунок - 26044023004642, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

132. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ІЕК.УКР", код ЄДРПОУ 37757029, рахунок - 26054013004642, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

133. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ІЕК.УКР", код ЄДРПОУ 37757029, рахунок - 26055023004642, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

134. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД ІЕК.УКР", код ЄДРПОУ 37757029, рахунок - 26107001004642, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

135. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛІБЕРКОМ", код ЄДРПОУ 37814453, рахунок - 26000013009000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

136. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛІБЕРКОМ", код ЄДРПОУ 37814453, рахунок - 26001023009000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

137. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЛАРІС ВІА", код ЄДРПОУ 37841010, рахунок - 26003013012685, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

138. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЛАРІС ВІА", код ЄДРПОУ 37841010, рахунок - 26047013012685, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

139. Назва/ПІБ - ТОВ "М-КАРД", код ЄДРПОУ 37859709, рахунок - 26000013006906, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

140. Назва/ПІБ - ТОВ "М-КАРД", код ЄДРПОУ 37859709, рахунок - 26001023006906, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

141. Назва/ПІБ - ПАТ "МЕЛІОР БАНК", код ЄДРПОУ 37987811, рахунок - 16006010010211, валюта рахунку - ЄВРО.

142. Назва/ПІБ - ПАТ "МЕЛІОР БАНК", код ЄДРПОУ 37987811, рахунок - 16006010010211, валюта рахунку - ДОЛАР США.

143. Назва/ПІБ - ПАТ "МЕЛІОР БАНК", код ЄДРПОУ 37987811, рахунок - 16006010010211, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

144. Назва/ПІБ - ПАТ "МЕЛІОР БАНК", код ЄДРПОУ 37987811, рахунок - 16006010010211, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

145. Назва/ПІБ - ТОВ "САН КАРД", код ЄДРПОУ 37995775, рахунок - 26009013006844, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

146. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЕНОМЕН СЕРВІС", код ЄДРПОУ 37995780, рахунок - 26004013007097, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

147. Назва/ПІБ - ТОВ "П.Г.М.", код ЄДРПОУ 38202982, рахунок - 26008013024418, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

148. Назва/ПІБ - ТОВ "П.Г.М.", код ЄДРПОУ 38202982, рахунок - 26008013024418, валюта рахунку - ДОЛАР США.

149. Назва/ПІБ - ТОВ "П.Г.М.", код ЄДРПОУ 38202982, рахунок - 26008013024418, валюта рахунку - ЄВРО.

150. Назва/ПІБ - ТОВ "П.Г.М.", код ЄДРПОУ 38202982, рахунок - 26008013024418, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

151. Назва/ПІБ - ТОВ "П.Г.М.", код ЄДРПОУ 38202982, рахунок - 26009001024418, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

152. Назва/ПІБ - ТОВ "П.Г.М.", код ЄДРПОУ 38202982, рахунок - 26053013024418, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

153. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕЛТІ-ПРОМ", код ЄДРПОУ 38204487, рахунок - 26008013009091, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

154. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕЛТІ-ПРОМ", код ЄДРПОУ 38204487, рахунок - 26008013009091, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

155. Назва/ПІБ - ТОВ "БОЛВЕРК", код ЄДРПОУ 38234071, рахунок - 26006013011854, валюта рахунку - ЄВРО.

156. Назва/ПІБ - ТОВ "БОЛВЕРК", код ЄДРПОУ 38234071, рахунок - 26006013011854, валюта рахунку - ДОЛАР США.

157. Назва/ПІБ - ТОВ "БОЛВЕРК", код ЄДРПОУ 38234071, рахунок - 26006013011854, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

158. Назва/ПІБ - ТОВ "БОЛВЕРК", код ЄДРПОУ 38234071, рахунок - 26006013011854, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

159. Назва/ПІБ - ТОВ "БОЛВЕРК", код ЄДРПОУ 38234071, рахунок - 26007023011854, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

160. Назва/ПІБ - ТОВ "БОЛВЕРК", код ЄДРПОУ 38234071, рахунок - 26008033011854, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

161. Назва/ПІБ - ТОВ "БОЛВЕРК", код ЄДРПОУ 38234071, рахунок - 26040013011854, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

162. Назва/ПІБ - ТОВ "АЛЛОХА", код ЄДРПОУ 38373568, рахунок - 26003013010450, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

163. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЕНІКС КАПІТАЛ ЛТД", код ЄДРПОУ 38405442, рахунок - 26006013024421, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

164. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЕНІКС КАПІТАЛ ЛТД", код ЄДРПОУ 38405442, рахунок - 26006013024421, валюта рахунку - ДОЛАР США.

165. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЕНІКС КАПІТАЛ ЛТД", код ЄДРПОУ 38405442, рахунок - 26006013024421, валюта рахунку - ЄВРО.

166. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЕНІКС КАПІТАЛ ЛТД", код ЄДРПОУ 38405442, рахунок - 26006013024421, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

167. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЕНІКС КАПІТАЛ ЛТД", код ЄДРПОУ 38405442, рахунок - 26007001024421, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

168. Назва/ПІБ - ТОВ "ФЕНІКС КАПІТАЛ ЛТД", код ЄДРПОУ 38405442, рахунок - 26051013024421, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

169. Назва/ПІБ - ТОВ "ПОЛІМАТ", код ЄДРПОУ 38510695, рахунок - 26003013023726, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

170. Назва/ПІБ - ТОВ "ПОЛІМАТ", код ЄДРПОУ 38510695, рахунок - 26004001023726, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

171. Назва/ПІБ - ТОВ "ПОЛІМАТ", код ЄДРПОУ 38510695, рахунок - 26058013023726, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

172. Назва/ПІБ - Договір про спільну діяльність від 10.06.2002 № 3 - уповноважена особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТИГАЗ" 30162340, код ЄДРПОУ 337504782, рахунок - 26002010000077, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

173. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

174. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

НОМЕР_12

а саме: відомостей в електронному(файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками:

1. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

а саме: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках; договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків; документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «СБЕРБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/34103/18-к

Прим.2 - Прокурору Носенку Д.В. Копія: АТ «СБЕРБАНК» Виконавець: ОСОБА_21 17.07.2018 р.

Previous document : 75447041
Next document : 75447043