Court ruling № 75447039, 17.07.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34084/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., за участю слідчого Пономаренко Г.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Національного банку України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити. Представник Національного банку України в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018010000000448, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2011 року по 2015 рік невстановлені службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» вчинили привласнення на користь третіх осіб грошових коштів - майна ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, шляхом емісії та продажу власних облігацій компанії «DrovaleLimited», укладання договорів про продаж та зворотній викуп даних облігацій із вказаною компанією із зміненими умовами, а також шляхом надання застави іноземним банківським установам в кредитних договорах на користь іноземних комерційних підприємств, що завдало збитків банку на загальну суму 11 526 239 880 гривень, чим вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, група осіб у складі ОСОБА_2, керівника департаменту валютно-обмінних операцій головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_3 та інших осіб, вчинили дії з метою заволодіння коштами ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий зазначив, що з метою дослідження усіх фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Національного банку України, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Ганні Олександрівні, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Дівітаєву Олексію Івановичу та слідчим слідчої групи у даному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Національного банку України щодо діяльності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: звіту за результатами планової комплексної інспекційної перевірки ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 01.01.2016; звіту за результатами позапланової інспекційної перевірки ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 17.10.2016; довідки щодо порядку і правомірності проведення та відображення ПАТ КБ «Приватбанк» у балансі операцій у дні, що передували дню визнання його неплатоспроможним, складеної на виконання розпорядження НБУ про організацію перевірки ПАТ КБ «Приватбанк» від 31.05.2017 №437-ро, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Національного банку України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/34084/18-к

Прим.2 - Слідчому Пономаренко Г.О.

Копія: Національного банку України Виконавець: Остапчук Т.В. 17.07.2018 р.