Court ruling № 75446080, 11.07.2018, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/13079/17

Провадження № 1-кс/752/5556/18

У Х В А Л А

Іменем України

11.07.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Савченко Д.Г.

розглянувши матеріали клопотання заступника начальника слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Лушпієнко В.М., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - Барцицькою І.О. у кримінальному провадженні № 42017010000000049 від 03.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Аннушка Хелс Кеа» (ЄДРПОУ 36921315) на банківських рахунках №№ 26001269350500, 26108269350500, 26000269350501 (Українська Гривня, Долар США) відкриті в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) та видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

В обґрунтування клопотання слідчий вказував, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що упродовж 2016 та 2017 року, на території України, а саме в м. Києві та м. Одесі, а також інших регіонах України, здійснює свою незаконну діяльність по перевезенню, зберіганню та збуту сильнодіючої речовини, а також фальсифікованого засобу «Ессенціалє», злочинна група, організатором, якої є громадян Індії ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1, (директор та засновник ТОВ «Аннушка, Хелс Кеа»), а також невстановлені особи з числа працівників зазначеного підприємства.

При цьому, в ході досудового розслідування установлено, що ТОВ «Аннушка, Хелс Кеа», ТОВ «АША Формулейшнс» та ТОВ «Софлин Лайфсайнсез» здійснює торгівлю ймовірно фальсифікованим лікарським засобом Ессенціалє капсули фосфоліпіди 300 мг, 30 капсул», виробництва компанії «Софтгель Хелскеа Прайвіт Лімітед», Індія (№20/1, Вандалур-Келамбаккам Роуд, АДРЕСА_1).

Відповідно до висновку судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності від 31.07.2017 року знаки для товарів та послуг використані на упаковках вказаного препарату належать А.НАТТЕРМАНН ЕНД СІЕ ГМБХ, за свідоцтвами № 31466, 185018, 115848, 23779. Розмір матеріальної шкоди завданої А.НАТТЕРМАНН ЕНД СІЕ ГМБХ складає 1 000 925, 97 гривень. Встановлено, що ймовірно фальсифікований лікарський засіб «Ессенціалє» ТОВ «Аннушка, Хелс Кеа» купує у ТОВ «АША Формулейшнс» та ТОВ «Софлин Лайфсайнсез».

Також, за результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено, що посадові особи ТОВ «АША Формулейшнс» та ТОВ «Софлин Лайфсайнсез» розуміючи, що ввезення та розповсюдження медичного препарату «Ессенціалє» є правом інтелектуальної власності ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», налагодили незаконний механізм доставки зазначеного препарату під видом препарату «Ліпорин».

При цьому, у подальшому препарат «Ессенціалє» перепаковувався з упаковок «Ліпарину» до упаковок з надписами «Ессенціалє» капсули фосфоліпіди виробник «Софтгель Хелскеа Прайвіт Лімітед» Індія, № 20/1, ОСОБА_11, АДРЕСА_1 та розповсюджувався через мережу належних вказаним юридичним особам аптечних закладів на території України.

Таким чином, службові особи ТОВ «АША Формулейшнс», ТОВ «Аннушка, Хелс Кеа» та ТОВ «Софлин Лайфсайнсез», незаконно використовуючи товарний знак медичного препарату «Ессенціалє», володільцем якого є ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», фактично розповсюджували під його маркою медичний препарат «Ессенціалє».

Також під час досудового розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді 04.07.2017 року у м. Одеса було проведено обшук у приміщеннях ТОВ «Аннушка Хелс Кеа» (ЄДРПОУ 36921315), у ході проведення якого було виявлено та вилучено «Ессенціалє» капсули фосфоліпіди виробник «Софтгель Хелскеа Прайвіт Лімітед».

У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ «Аннушка Хелс Кеа» (ЄДРПОУ 36921315), має банківські рахунки №№ 26001269350500, 26108269350500, 26000269350501 (Українська Гривня, Долар США) відкриті в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Керуючись ст. 84, 98, 110 КПК України, слідчим 06.07.2018 було винесено постанову про визнання речовим доказом грошових коштів, які знаходяться на рахунку підприємства ТОВ «Аннушка Хелс Кеа» (ЄДРПОУ 36921315) №№ 26001269350500, 26108269350500, 26000269350501 (Українська Гривня, Долар США) відкриті в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Слідчий в судове засідання не з'вився, подав до суду заяву про розгляд справи без його учатсі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони кримінального провадження.

Судом встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000049, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

У досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які зберігаються на рахунках підприємства набуті у результаті реалізації препарату «Ессенціалє», а тому набуті протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме реалізації вищезазначеного препарату.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до п. 1 ст. 171 КПК України - з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних рахунках набуті у результаті реалізації препарату «Ессенціалє», а тому набуті протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а саме реалізації вищезазначеного препарату.

Керуючись ст.ст. 171-173 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Аннушка Хелс Кеа» (ЄДРПОУ 36921315) на банківських рахунках №№ 26001269350500, 26108269350500, 26000269350501 (Українська Гривня, Долар США) відкриті в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) та видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов'язати службових осіб ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Право на накладення арешту на поточні рахунки надати заступнику начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Лушпієнко Вадима Миколайовича, а також слідчим слідчої групи: Фролову В.П., Петровій Є.І.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва у п'ятиденний строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя