Court ruling № 75414231, 04.07.2018, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

04.07.2018 Справа №607/11740/18

Провадження № 1-кс/607/5702/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12018210010001561 від 01 червня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задоволити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 31.05.2018 року близько 13:20 год. невідома особа, яка в телефонному режимі представилась представником банку “PUMP”, шляхом зловживання довірою, заволоділа із банківської картки грошовими коштами у сумі 1,622 грн., чим своїми діями завдала матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_4 на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210010001561 від 01 червня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 1,622 грн. було перераховано із банківського рахунку Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_5» №5167 5442 0029 3327.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за №5167 5442 0029 3327, щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00 год. 31.05.2018 року по 05.06.2018 року, що зберігається у ПАТ "Перший Український ОСОБА_5", юридична адреса: м. Києві, вул. Андріївська, 4, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «ПУМБ» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ "Перший Український ОСОБА_5", код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м. Києві, вул. Андріївська, 4, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках №5167 5442 0029 3327 ПАТ «Перший Український ОСОБА_5» в період часу з 31.05.2018 року по 05.06.2018 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків №5167 5442 0029 3327 ПАТ «Перший Український ОСОБА_5», з яких було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім’я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім’я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №5167 5442 0029 3327 ПАТ «Перший Український ОСОБА_5»» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ «Перший Український ОСОБА_5», що у м. Тернопіль.

Надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, а також оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_13