№ 75414008, 19.07.2018, Terebovlia District Court of Ternopil Oblast

справа № 606/1047/18

1-кс/606/501/18

Ухвала

19 липня 2018 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області Малярчук В.В. при секретарі: Кавалко В.С. за участю слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеному до ЄРДР за № 12018210170000105 від 03 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановив:

У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210170000105 від 03 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділення Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03 квітня 2018 року в Теребовлянський ВП надійшла заява через ГУНП в Тернопільській області від директора ПАП «Крок» ОСОБА_3 про те, що 15.03.2018 року ПАП «Крок» перерахувало грошові кошти в сумі 450 000 грн. на придбання мінеральних добрив на розрахунковий рахунок ТзОВ «Фондова компанія «Українські інвестиції» № 2600 1170 0000 64, але товар так і не було поставлено, внаслідок чого представники ТзОВ «Фондова компанія «Українські інвестиції» шахрайським шляхом зав поділи грошовими коштами в сумі 450 000 грн., чим завдали ПАП «Крок» великої матеріальної шкоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського розрахункового рахунку № 26001170000064, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21133352, юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19).

Керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,- Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_1, старшому о/у СКП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4, старшому о/у СКП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_5, старшому о/у СКП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6, о/у СКП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, о/у СКП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, о/у СКП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10, о/у СКП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернпрільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11

на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21133352, юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19), а саме:

1)роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів, руху коштів по банківському рахунку № 26001170000064, із зазначенням місця та зняття готівки з фото та/або відео особи, яка знімала грошові кошти, за період з 15 березня 2018 року до дати отримання ПАТ «Універсал Банк» ухвали суду про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, включно;

2)інформацію про банківські рахунки, на які були перераховані грошові кошти із банківського рахунку № 26001170000064, а саме грошові кошти в сумі 450 000 грн., які згідно платіжного доручення № 50 від 15.03.2018 року були перераховані на вказаний рахунок ПАЛ «Крок», із зазначенням отримувачів коштів з розшифровкою контрагентів;

3)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з розрахункового рахунку № 26001170000064, на який були перераховані кошти 15.03.2018 року, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

4)роздруківку дистанційних розпоряджень, електронних розрахункових документів (інформацію про усі операції), що направлялися ТзОВ «Фондова компанія «Українські інвестиції» в особі директора ОСОБА_12 (та/або його довіреної особи) у ПАТ «Універсал Банк» із використанням сервісу «Інтернет-Банкінг» щодо проведення операцій за рахунком № 26001170000064 за період з 15 березня 2018 року по дату отримання ПАТ «Універсал Банк» ухвали суду про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, включно;

5)інформацію про електронний цифровий підпис (ЕЦП), за допомогою якого були підтверджені електронні розрахункові документи, які направлялися ТзОВ «Фондова компанія «Українські інвестиції» в особі директора ОСОБА_12 (та/або його довіреної особи) у ПАТ «Універсал Банк» із використанням сервісу «Інтернет-Банкінг»;

6)інформацію про прив’язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № 26001170000064 за 15 березня 2018 року з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування;

1)інформацію про ІР та МАС адреса комп’ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № 26001170000064, а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп’ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Вказані оригінали документів надати з можливістю тимчасового доступу до них та з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :