Court ruling № 75213758, 04.05.2018, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/8140/18

Провадження №1кс/752/3431/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

04.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Ніколаєнка Д.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 32016100050000070 від 11.08.2016 року старшим слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "ПУМБ", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 32016100050000070 від 11.08.2016 року старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 32016100050000070 від 11.08.2016 року старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ "ПУМБ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32016100050000070 від 11.08.2016 року старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "ПУМБ", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32016100050000070 від 11.08.2016 року старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32016100050000070 від 11.08.2016 року старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнку Д.В., дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме надати доступ (здійснити виїмку оригіналів документів), а саме, банківських справ, документів на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, інформації щодо руху коштів, відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що стосується обслуговування рахунку №2600713824 (код валюти 980), ТОВ "Блюбері продакшн" (ЄДРПОУ 39213450), з можливістю їх вилучення, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам №2600713824 (код валюти 980), за період з 22.07.2015 по 25 квітня 2018 р. з розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку, дата та час здійснення операції, призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок, код валюти, суму вхідного залишку за рахунком, код банку-кореспондента, номер рахунку кореспондента, номер документа, суму операції (відповідно за дебетом або кредитом), суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку, суму вихідного залишку та інше);

- копії документів, на підставі яких ТОВ "Блюбері продакшн" (ЄДРПОУ 39213450) чи його уповноваженою особою відкрито рахунки в ПАТ "ПУМБ" (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи);

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи "клієнт-банк" та відправлялися платіжні доручення за період з 22.07.2015 року по 25.04.2018 р. із зазначенням дати та часу з'єднання;

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахунку №2600713824 (код валюти 980), за період часу з 22.07.2015 року по 25.04.2018 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) (м. Київ, вул. Андіївська, 2/12) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 32016100050000070 від 11.08.2016 року старшому слідчому слідчого управління слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Ніколаєнко Д.В. та надати йому можливість вилучити вказані в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/8140/18-к

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя