Court ruling № 75118307, 06.06.2018, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/3169/18

Провадження № 1-кс/202/1995/2018

УХВАЛА

06 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Герасименка В.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 червня 2018року за № 12018040000000523, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України.

05 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна.

В своєму клопотанні слідчий просить:накласти арешт на частки засновника (учасника) ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135; адреса місцезнаходження: вул. Єреванська, буд. 7, м. Дніпро), що становить 29 858 346,00 грн. і складає 99,99 % статутного капіталу ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135) та у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072; адреса місцезнаходження: вул.Дитинства, буд. 109, м. Дніпро), що становить 13 815 664,60 гривень і складає 99,99 % статного капіталу ТОВ «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072). Заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо відчуження/передачі або переходу права власності на частки (долі) у статутних (складених) капіталах засновника (учасника) ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135; адреса місцезнаходження: вул. Єреванська, буд. 7, м. Дніпро), що становить 29 858 346,00 грн. і складає 99,99 % статутного капіталу ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135) та у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072; адреса місцезнаходження: вул.Дитинства, буд. 109, м. Дніпро), що становить 13 815 664,60 гривень і складає 99,99 % статного капіталу ТОВ «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072), посилаючись на обставини викладені в клопотанні та розглянути дане клопотання відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України без повідомлення і участі власників майна, у зв’язку з тим, що є реальна загроза втрати або відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою забезпечення арешту майна.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у судове засідання не з’явився, в матеріалах клопотання наявна його заява про розгляд даного клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Майно на яке слідчий просить накласти арешт у відповідності до ст. 98 КПК України є об’єктом кримінально-протиправних дій та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскількинакладення арешту на майно необхідне з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, направленого на незаконне заволодіння вищевказаним майном – корпоративними правами та частками в статутному капіталі товариств, забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості їх відчуження іншим особам, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення цивільного позову, повернення незаконно здобутого майна законним власникам, тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на частки засновника (учасника) ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135; адреса місцезнаходження: вул. Єреванська, буд. 7, м. Дніпро), що становить 29 858 346,00 грн. і складає 99,99 % статутного капіталу ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135) та у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072; адреса місцезнаходження: вул. Дитинства, буд. 109, м. Дніпро), що становить 13 815 664,60 гривень і складає 99,99 % статного капіталу ТОВ «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072).

Заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо відчуження/передачі або переходу права власності на частки (долі) у статутних (складених) капіталах засновника (учасника) ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135; адреса місцезнаходження: вул. Єреванська, буд. 7, м. Дніпро), що становить 29 858 346,00 грн. і складає 99,99 % статутного капіталу ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135) та у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072; адреса місцезнаходження: вул. Дитинства, буд. 109, м. Дніпро), що становить 13 815 664,60 гривень і складає 99,99 % статного капіталу ТОВ «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко