ТОВ"АРГОС СТАНДАРТ"

39223626

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

What was checked

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

Sample analytics results

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 12.12.2024

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 12.12.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРГОС СТАНДАРТ

copy

copied

Legal entity's status
(as of 12.12.2024)

In the process of dissolution

copy

copied

Статус з ЄДР

In the process of dissolution

copy

copied

USREOU code

39223626

copy

copied

Registration date

22.05.2014 (10 years 6 months)

copy

copied

Information about legal entity’s being in the process of dissolution

11.01.2020 - в стані припинення
12241410020088511
Внесення СР про визнання ЮО банкрутом

copy

copied

Authorised person

РЕЧИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ
НАСОНОВ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ
НАСОНОВ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ

Всі Уповноважені особи Hide

copy

copied

The size of the authorized capital

7 005 250.00 UAH

Type of business entity

LIMITED LIABILITY COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Total for this NACE code: 4 710

Other:

64.91 Фінансовий лізинг
64.92 Інші види кредитування

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА, будинок Б, офіс **
E-mail:	****.@*.** Date of update 12.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Phone number:	+380442216739 Date of update 12.12.2024 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 39223626

Date of update 12.12.2024

Current data only in paid tariffs

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

Final beneficiary owner (controller)

RECHYTSKYY OLEKSANDR IUKHYMOVYCH

Founder address: UKRAYINA, DNIPROPETROVSKA OBLAST, MISTO DNIPRO, VULYTSIA KNIAZIA VOLODYMYRA VELYKOHO, TUDYNOK 12, KORPUS B, KVARTYRA 211

NASONOV MAKSYM IHOROVYCH PAVLOHRAD

Founder address: VULYTSIA SHEVCHENKA, 14VULYTSIA SHEVCHENKA, 14

NASONOV MAKSYM IHOROVYCH PAVLOHRAD

Founder address: VULYTSIA SHEVCHENKA, 14VULYTSIA SHEVCHENKA, 14

List of legal entity founders/members

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНФОЛД"

Founder’s USREOU code 39538444

Founder address: Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 7 004 550.00 UAH

Share (%): 99,99%

НАСОНОВ МАКСИМ ІГОРОВИЧ

Founder address: Україна, 83112, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ КОЛЬЦОВА, будинок 2, квартира 2

Amount of contribution to authorized capital: 700.00 UAH

Share (%): 0,0100%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНФОЛД"

Founder’s USREOU code 39538444

Founder address: Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, будинок **

Amount of contribution to authorized capital: 7 004 550.00 UAH

Share (%): 99,99%

НАСОНОВ МАКСИМ ІГОРОВИЧ

Founder address: Україна, 83112, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ КОЛЬЦОВА, будинок 2, квартира 2

Amount of contribution to authorized capital: 700.00 UAH

Share (%): 0,0100%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНФОЛД"

Founder’s USREOU code 39538444

Founder address: Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинок **-В

Amount of contribution to authorized capital: 7 004 550.00 UAH

Share (%): 99,99%

НАСОНОВ МАКСИМ ІГОРОВИЧ

Founder address: Україна, 83112, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ КОЛЬЦОВА, будинок 2, квартира 1

Amount of contribution to authorized capital: 700.00 UAH

Share (%): 0,0100%

КІСТРИЦЯ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Founder address: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, будинок 12

Amount of contribution to authorized capital: 7 004 550.00 UAH

Share (%): 99,99%

Всі Засновники Hide

Financial scoring

Market Score

Ownership and permissions ARHOS STANDART

Trademarks (archive)

Data is not available in registries

Vehicles

Data is not available in registries

Licences

10 licenсes

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 13.12.2024)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 12.12.2024)

No information about the person found in the database

(as of 01.12.2021)

Registered with control authorities as such that has been recognized bankrupt

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

ID code of body: 21680000

Date of registration: 23.05.2014

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНЕ УПРАВЛІННЯ, СОБОРНА ДПІ (СОБОРНИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

ID code of body: 43145015

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 23.05.2014

Registration number: 265814062629

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНЕ УПРАВЛІННЯ, СОБОРНА ДПІ (СОБОРНИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

ID code of body: 43145015

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 23.05.2014

Registration number: 10000000195557

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2015	2017
Assets	XXXXX	XXXXX
Liabilities	XXXXX	XXXXX
Revenue	XXXXX	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 22 of documents

Date of update 12.12.2024

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
10.12.2024	Court decree	Economic	123672826	904/3993/19 (904/5030/24)
09.12.2024	Court decree	Economic	123633529	904/3993/19 (904/4429/24)
05.12.2024	Court decree	Economic	123577660	904/3993/19
25.11.2024	Court decree	Economic	123319793	904/3993/19 (904/5030/24)
20.11.2024	Court decree	Economic	123154688	904/3993/19
20.11.2024	Court decree	Economic	123154695	904/3993/19 (904/4429/24)
15.11.2024	Court decree	Economic	123080039	904/3993/19 (904/5030/24)
14.11.2024	Court decree	Economic	123010137	904/3993/19
11.11.2024	Court decree	Economic	122921221	904/3993/19
07.11.2024	Court decree	Economic	122896651	904/3993/19 (904/4429/24)

YouControl registered legal persons/individuals change log - 5

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
21.05.2014	Change the address		03151, M.KYYIV, SOLOMIANSKYY RAYON, VULYTSIA VOLYNSKA, BUDYNOK **
22.05.2014	Change of the legal entity name		TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "ARHOS STANDART"
23.05.2014	Change the address	03151, M.KYYIV, SOLOMIANSKYY RAYON, VULYTSIA VOLYNSKA, BUDYNOK **	M.Kyev, vul. Volynska, bud. Phone: ***--**

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"АРГОС СТАНДАРТ" Information

Get complete information about the "АРГОС СТАНДАРТ" legal entity. Legal information about this legal entity will help security services in determining whether to work with this partner. This information is available in open registries. This information can be accessed using the tax number for the legal entity with registration number 39223626. Based on a legal entity’s identification number, known as the record number in the unified state register of enterprises and organizations for entities that are not natural persons, it can be determined in which city a given legal entity is located. For instance, "АРГОС СТАНДАРТ" is located in Dnipro according to our directory for the letter A, and the legal address of this legal entity is at Україна, **, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА, будинок **Б, офіс **. Furthermore, our system can reveal even more in-depth profiles.

"АРГОС СТАНДАРТ" Data

Our database contains information about owners and signatories, including full names of these stakeholders, which can be accessed by entering the record number in the unified state register of enterprises and organizations on our site. The shareholders of "АРГОС СТАНДАРТ" include its Речицький Олександр Юхимович, Насонов Олег Юрійович, Насонов Олег Юрійович, Насонов Олег Юрійович, Венська Оксана Олександрівна, as well as ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНФОЛД", Насонов Максим Ігорович, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНФОЛД", Насонов Максим Ігорович, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕНФОЛД", Насонов Максим Ігорович, Кістриця Василь Миколайович, Речицький Олександр Юхимович, НАСОНОВ МАКСИМ ІГОРОВИЧ ПАВЛОГРАД, НАСОНОВ МАКСИМ ІГОРОВИЧ ПАВЛОГРАД. With the full version of our service you can discover legal decisions related to this legal entity, information from the tax registry, and information about amount of starting capital. This legal entity is registered legally as either a ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. See other legal entities in Dnipro or under the letter A in our catalog.