Court decree № 74994435, 11.05.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
11.05.2018
Case No.
757/22841/18-к
Document №
74994435
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22841/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Євгена Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Євгена Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016110000000239 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з групою осіб, на території м. Києва та Київської області, здійснює злочинну діяльність, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію.

Під час здійснення оперативного супроводження у кримінальному провадженні ОУ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що суб'єкти підприємницької діяльності - ТОВ "Інвест Трейд Парк" (ЄДРПОУ 41842167), ТОВ "Елая Трейд Інвест" (ЄДРПОУ 41776807), ТОВ "Ньютрейд Груп" (ЄДРПОУ 41776426), ТОВ "Верста Трейд" (ЄДРПОУ 41715330), ТОВ "Бошліс Консалт" (ЄДРПОУ 41582995), ТОВ "Лоурекс" (ЄДРПОУ 41581771), ТОВ "Карібан-Буд" (ЄДРПОУ 41577545), ТОВ "Желен" (ЄДРПОУ 41577519), ТОВ "Топ-Крейд" (ЄДРПОУ 41577477), ТОВ "Волан-Трейд" (ЄДРПОУ 41577346), ТОВ "Солтекс-Буд" (ЄДРПОУ 41576578), ТОВ "Константа Трейдбуд" (ЄДРПОУ 41576494), ТОВ "Джеймс-Торг" (ЄДРПОУ 41576363), ТОВ "Фолкнерт" (ЄДРПОУ 41444869), ТОВ "Лентано" (ЄДРПОУ 41326991), ТОВ "Чілігріс" (ЄДРПОУ 41291229), ТОВ "ІК "Ньюлайнінвест" (ЄДРПОУ 41290838), ТОВ "ІК "Ред-Інвест" (ЄДРПОУ 41289314), ТОВ "Гуфрастрой" (ЄДРПОУ 41289293), ТОВ "БК "Македон-Буд" (ЄДРПОУ 41289272), ТОВ "Інвестиційна Група "Трофор" (ЄДРПОУ 41288855), ТОВ "БК "Макрос-Буд" (ЄДРПОУ 41288745), ТОВ "Старбол-Інвест" (ЄДРПОУ 41286931), ТОВ "ІК "Вугар" (ЄДРПОУ 41285922), ТОВ "БК "Фортуна-Інвест" (ЄДРПОУ 41285896), ТОВ "БК "Олерекс" (ЄДРПОУ 41284358), ТОВ "Роял Тейт" (ЄДРПОУ 41224524), ТОВ "Делора Будстрой" (ЄДРПОУ 41224498), ТОВ "Нова Товка" (ЄДРПОУ 41190506), ТОВ "Икнатон" (ЄДРПОУ 41136627), ТОВ "Овертон Груп" (ЄДРПОУ 41118723), ТОВ "Грандтрейден ЛТД" (ЄДРПОУ 41056112), ТОВ «БК Агрохім» (ЄДРПОУ 41049634) ТОВ "Дукат Продакшн" (ЄДРПОУ 40254170), ТОВ "Пленто" (ЄДРПОУ 40202740), ТОВ "Олімпія Транс Компані" (ЄДРПОУ 40161008), ТОВ "УЛПГ Груп" (ЄДРПОУ 39496876) та інші, протягом 2016-2018 років сформували податковий кредит за рахунок документального відображення операцій з придбання товарів у підприємств, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю підакцизними та іншими товарами, зокрема: ТОВ «Стейт Оіл» (код 39436796), ТОВ «Агроном Центр» (код 38738473), ТОВ «Транс-Груп» (код 31861974), ТОВ «С-Компані» (код 40713395), ТОВ «Екопромлайн» (код 38702583), ТОВ "Катаран-групп" (код 40596813) та інших.

За результатом якого виявлено та вилучено документи які підтверджують факт відбору аміаку із В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, який являвся керівником і засновником ТОВ "Газпром-Груп" (код 40071344), ТОВ "Лепер" (код 40491876), ТОВ "Неонабудгруп" (код 40763415), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 яка на даний час являється керівником і засновником ТОВ "Мані Трансфер" (код 39988657), ТОВ "Інфортвест" (код 41013147), ТОВ "Тревел Кард" (код 39748042), ТОВ "Креатив Фінанс" (код 39659450), ТОВ "Роздрібне Колекторське Агентство" (код 39289755), ТОВ "Основа Груп" (код 39269697), ТОВ "Укртрейдресурс Мк" (код 36671653), ПП "Бюро 6" (код 34691484), ТОВ "Технокорпорейшин" (код 41012012), ТОВ "Діторс-Груп" (код 40932118), ТОВ "Сітіленд Лтд" (код 40920123), ТОВ "Релайтінг" (код 40910361), ТОВ "Оторг- Груп" (код 40910356), ТОВ "Лаккі-Голд" (код 40156506), ТОВ "Колорекстрейд Груп" (код 41015867), ТОВ "Скайсерс Груп" (код 41013786), ТОВ "Бітрейдінг Ком" (код 41012269), ТОВ "Сенерс Груп" (код 41012316), ТОВ "Соверс Груп Трейд" (код 41011967), ТОВ "Трейдонрайз" (код 41012185), ТОВ "Віділенд" (код 41012179), ТОВ "Тейсерс" (код 41012075), ТОВ"Морган-Стейлі Груп" (код 41015888), ТОВ "Еонапромгруп" (код 41012976), ТОВ "Бітренд Ко" (код 41014439), ТОВ "Грін Транс Лайн" (код 40881954), ТОВ "Еверленд Ко ЛТД" (код 41015872), ТОВ "Старлайтен Груп" (код 41015296). Останні надали свідчення про непричетність до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності даних підприємств, про те, що являється керівниками і засновниками даних СГД, дізналася від працівників правоохоронних органів, з колишніми службовими особами і засновниками вона не знайома.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, службові особи вказаних підприємств, не маючи матеріальної бази, складських приміщень, власного чи орендованого транспорту, найманих працівників, неправомірно сформований податковий кредит поставляють іншим суб'єктам господарювання - замовникам незаконних послуг, документально відображаючи при цьому операції щодо поставки товарів (робот, послуг), які фактично не поставлялись та не надавались.

ТОВ "Інвест Трейд Парк" (ЄДРПОУ 41842167), ТОВ "Елая Трейд Інвест" (ЄДРПОУ 41776807), ТОВ "Ньютрейд Груп" (ЄДРПОУ 41776426), ТОВ "Верста Трейд" (ЄДРПОУ 41715330), ТОВ "Бошліс Консалт" (ЄДРПОУ 41582995), ТОВ "Лоурекс" (ЄДРПОУ 41581771), ТОВ "Карібан-Буд" (ЄДРПОУ 41577545), ТОВ "Желен" (ЄДРПОУ 41577519), ТОВ "Топ-Крейд" (ЄДРПОУ 41577477), ТОВ "Волан-Трейд" (ЄДРПОУ 41577346), ТОВ "Солтекс-Буд" (ЄДРПОУ 41576578), ТОВ "Константа Трейдбуд" (ЄДРПОУ 41576494), ТОВ "Джеймс-Торг" (ЄДРПОУ 41576363), ТОВ "Фолкнерт" (ЄДРПОУ 41444869), ТОВ "Лентано" (ЄДРПОУ 41326991), ТОВ "Чілігріс" (ЄДРПОУ 41291229), ТОВ "ІК "Ньюлайнінвест" (ЄДРПОУ 41290838), ТОВ "ІК "Ред-Інвест" (ЄДРПОУ 41289314), ТОВ "Гуфрастрой" (ЄДРПОУ 41289293), ТОВ "БК "Македон-Буд" (ЄДРПОУ 41289272), ТОВ "Інвестиційна Група "Трофор" (ЄДРПОУ 41288855), ТОВ "БК "Макрос-Буд" (ЄДРПОУ 41288745), ТОВ "Старбол-Інвест" (ЄДРПОУ 41286931), ТОВ "ІК "Вугар" (ЄДРПОУ 41285922), ТОВ "БК "Фортуна-Інвест" (ЄДРПОУ 41285896), ТОВ "БК "Олерекс" (ЄДРПОУ 41284358), ТОВ "Роял Тейт" (ЄДРПОУ 41224524), ТОВ "Делора Будстрой" (ЄДРПОУ 41224498), ТОВ "Нова Товка" (ЄДРПОУ 41190506), ТОВ "Икнатон" (ЄДРПОУ 41136627), ТОВ "Овертон Груп" (ЄДРПОУ 41118723), ТОВ "Грандтрейден ЛТД" (ЄДРПОУ 41056112), ТОВ «БК Агрохім» (ЄДРПОУ 41049634) ТОВ "Дукат Продакшн" (ЄДРПОУ 40254170), ТОВ "Пленто" (ЄДРПОУ 40202740), ТОВ "Олімпія Транс Компані" (ЄДРПОУ 40161008), ТОВ "УЛПГ Груп" (ЄДРПОУ 39496876) у своїй фінансово-господарській діяльності використовують рахунки, відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, а саме:

- юридичної справи ТОВ "Інвест Трейд Парк" (ЄДРПОУ 41842167) та руху грошових коштів по рахунку №26008053022130, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ "Елая Трейд Інвест" (ЄДРПОУ 41776807) та руху грошових коштів по рахунках №26059056111012, №26043056108592, №26009056134737, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ "Ньютрейд Груп" (ЄДРПОУ 41776426) та руху грошових коштів по рахунках №26058056103690, №26048056105233, №26008056137207, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Верста Трейд» (код 41715330) та руху грошових коштів по рахунку №26009053020410, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Бошліс Консалт» (код 41582995) та руху грошових коштів по рахунку №26002053013930, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ "Карібан-Буд" (ЄДРПОУ 41577545) та руху грошових коштів по рахунках №26000052664226, №26050052641299, №26046052601157, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ "Желен" (ЄДРПОУ 41577519) та руху грошових коштів по рахунках №26001052652798, №26058052627895, №26046052606130, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Топ-Крейд» (код 41577477) та руху грошових коштів по рахунках №26006052673277, №26052052626869, № 26042052613837, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Волан-Трейд» (код 41577346) та руху грошових коштів по рахунках №26007052658257, №26054052633548, №26042052611163, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Солтекс-Буд» (код 41576578) та руху грошових коштів по рахунках №26053052626664, №26046052603478, №26005052674879, №26008052671200, №26042052608897, №26051052630607, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ "Константа Трейдбуд" (ЄДРПОУ 41576494) та руху грошових коштів по рахунках №26058052622168, №26043052608443, №26002052664417, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Джеймс-Торг» (код 41576363) та руху грошових коштів по рахунках №26054052616424, № 26048052606127 та № 26000052665377, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Фолкнерт» (код 41444869) та руху грошових коштів по рахунках 26001052624652, №26003052644685, №26001052679083, №26058052632589, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ "Лентано" (ЄДРПОУ 41326991) та руху грошових коштів по рахунку №26006052602875, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ "Чілігріс" (ЄДРПОУ 41291229) та руху грошових коштів по рахунку №26000052672627, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ньюлайнінвест» (код 41290838) та руху грошових коштів по рахунку №26005052670721, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ред-Інвест» (код 41289314) та руху грошових коштів по рахунку №26003052681187, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Гуфрастрой» (код 41289293) та руху грошових коштів по рахунку №26008052675530, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Будівельна Компанія "Македон-Буд" (код 41289272) та руху грошових коштів по рахунку №26002052682262, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ "Інвестиційна Група "Трофор" (код 41288855) та руху грошових коштів по рахунку №26000052677592, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ "БК "Макрос-Буд" (ЄДРПОУ 41288745) та руху грошових коштів по рахунку №26007052680548, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Старбол-Інвест» (код 41286931) та руху грошових коштів по рахунку №26008052710473, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Інвестиційна Компанія «Вугар» (код 41285922) та руху грошових коштів по рахунку №26002052695754, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Будівельна Компанія «Фортуна-Інвест» (код 41285896) та руху грошових коштів по рахунку №26001052687428, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Будівельна Компанія «Олерекс» (код 41284358) та руху грошових коштів по рахунку №26006052702289, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Роял Тейт» (код 41224524) та руху грошових коштів по рахунку №26003052681712, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ "Делора Будстрой" (ЄДРПОУ 41224498) та руху грошових коштів по рахунках №26055052624909, №26001052685657, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Нова Товка» (код 41190506) та руху грошових коштів по рахунку №26005052625347, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ "Икнатон" (ЄДРПОУ 41136627) та руху грошових коштів по рахунку №26002052667890, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Овертон Груп» (код 41118723) та руху грошових коштів по рахунках №26056053002414, № 26041053002946 та № 26005053015010, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Грандтрейден ЛТД» (код 41056112) та руху грошових коштів по рахунку №26003052631797, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Дукат Продакшн» (код 40254170) та руху грошових коштів по рахунках №26050053121993 та №26000053159067, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Пленто» (код 40202740) та руху грошових коштів по рахунку №26009052654884, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «Олімпія Транс Компані» (код 40161008) та руху грошових коштів по рахунку №26001052674152, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання;

- юридичної справи ТОВ «УЛПГ Груп» (код 39496876) та руху грошових коштів по рахунках №2605605262256, № 26048052605560, № 26009052676107, грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу, слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12016110000000239, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-д, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ТОВ "Інвест Трейд Парк" (ЄДРПОУ 41842167), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26008053022130, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ "Елая Трейд Інвест" (ЄДРПОУ 41776807), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №26059056111012, №26043056108592, №26009056134737, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ "Ньютрейд Груп" (ЄДРПОУ 41776426), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №26058056103690, №26048056105233, №26008056137207, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Верста Трейд» (код 41715330), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26009053020410, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Бошліс Консалт» (код 41582995), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26002053013930, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ "Карібан-Буд" (ЄДРПОУ 41577545), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №26000052664226, №26050052641299, №26046052601157, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ "Желен" (ЄДРПОУ 41577519), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №26001052652798, №26058052627895, №26046052606130, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Топ-Крейд» (код 41577477)у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №26006052673277, №26052052626869, № 26042052613837, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Волан-Трейд» (код 41577346), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №26007052658257, №26054052633548, №26042052611163, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Солтекс-Буд» (код 41576578), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №26053052626664, №26046052603478, №26005052674879, №26008052671200, №26042052608897, №26051052630607, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ "Константа Трейдбуд" (ЄДРПОУ 41576494), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №26058052622168, №26043052608443, №26002052664417, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Джеймс-Торг» (код 41576363), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №26054052616424, №26048052606127 та №26000052665377, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Фолкнерт» (код 41444869), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках 26001052624652, №26003052644685, №26001052679083, №26058052632589, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ "Лентано" (ЄДРПОУ 41326991), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26006052602875, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ "Чілігріс" (ЄДРПОУ 41291229), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26000052672627, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ньюлайнінвест» (код 41290838), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26005052670721, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ред-Інвест» (код 41289314), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26003052681187, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Гуфрастрой» (код 41289293), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26008052675530, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Будівельна Компанія "Македон-Буд" (код 41289272), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26002052682262, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ "Інвестиційна Група "Трофор" (код 41288855), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26000052677592, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ "БК "Макрос-Буд" (ЄДРПОУ 41288745), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26007052680548, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Старбол-Інвест» (код 41286931), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26008052710473, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Інвестиційна Компанія «Вугар» (код 41285922), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26002052695754, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Будівельна Компанія «Фортуна-Інвест» (код 41285896), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26001052687428, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Будівельна Компанія «Олерекс» (код 41284358), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26006052702289, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Роял Тейт» (код 41224524), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №26003052681712, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ "Делора Будстрой" (ЄДРПОУ 41224498), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №26055052624909, №26001052685657, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Нова Товка» (код 41190506), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26005052625347, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ "Икнатон" (ЄДРПОУ 41136627), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26002052667890, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Овертон Груп» (код 41118723), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №26056053002414, №26041053002946 та №26005053015010, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Грандтрейден ЛТД» (код 41056112), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26003052631797, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Дукат Продакшн» (код 40254170), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №26050053121993 та №26000053159067, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Пленто» (код 40202740), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26009052654884, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «Олімпія Транс Компані» (код 40161008), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку №26001052674152, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали,

- юридичної справи ТОВ «УЛПГ Груп» (код 39496876), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунках №2605605262256, №26048052605560, №26009052676107, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Данічу Є.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 74994435 ?

Документ № 74994435 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74994435 ?

Дата ухвалення - 11.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74994435 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74994435 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 74994426
Next document : 74994440