Court ruling № 74980987, 26.06.2018, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/9231/18

Провадження № 1-кс/344/3967/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є., з участю секретаря Гули Р.М., розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12018090010001620 від 25.04.2018р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №12018090010001620 від 25.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.04.2018р. до Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській областіпоступило зверненнягр. ОСОБА_3 про те, що 13.04.2018р. невідома особа, в ході телефонної розмови із ним,представившисьпрацівником ТОВ «Індастрі Трейдінг» (Код ЄДРПОУ 41736188, юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 32), під приводом продажу шин до трактора, спонукала гр. ОСОБА_3здійснити безготівкову передоплату за поставку вище вказанихшиніз розрахункового рахунку ОСОБА_3 №2600419326в АТ «ОСОБА_4 Аваль» на розрахунковий рахунок ТОВ «Індастрі Трейдінг»№ 26009013063564в АТ «СБЕРБАНК». Однак, замовлені шини до трактора так і не були поставлені на адресу ОСОБА_3 Внаслідок вчинення шахрайських дій, невідома особа шляхом обману, в незаконний спосіб заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 14 760 грн.

Відповідно до клопотання слідчого, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів,які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46 та в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № 26009013063564за період часу з 10.04.2018р.по 01.05.2018р., а також до документів на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, руху коштів по картковому рахунку, записів з камер відео спостереження банкоматів через які в період з 10.04.2018р.по 01.05.2018р.з БПК № 26009013063564було знято грошові кошти, з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Івано-Франківського ВПГУ НП в Івано-Франківській області: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,тимчасовий доступ до документів, які перебуваютьу володінніАТ «СБЕРБАНК»заюридичною адресою:м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46,з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій,які містять інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № 26009013063564 за період часу з 10.04.2018р.по 01.05.2018р.та додокументів на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів через які в період з 10.04.2018р.по 01.05.2018р. з карткового рахунку№ 26009013063564 було знято грошові кошти.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Є.Островський