Court ruling № 74926581, 14.06.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/21166/18

Провадження № 1-кс/761/14365/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., за участю: секретаря судового засідання Лукянчук А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньова В.В., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Сьоміч А.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 07 червня 2018 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньова В.В., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Сьоміч А.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, а саме: грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств, відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166), а саме: ТОВ "Петрол Плюс" (код ЄДРПОУ 39890832) - № 26008455019383 (код валюти 840), № 26008455019383 (код валюти 980), №26044455003740 (код валюти 980); ТОВ "Капитал Нафта" (код ЄДРПОУ 39272317) - №26003455020957 (код валюти 840), №26003455020957 (код валюти 980); ТОВ "Альянс Синтез" (код ЄДРПОУ 37988490) - №26000455019983 (код валюти 840), №26000455019983 (код валюти 980); ТОВ "Прогрес Нафта" (код ЄДРПОУ 40722635) - №26001455025459 (код валюти 840), №26001455025459 (код валюти 980); ТОВ "Глобал-Електро" (код ЄДРПОУ 38433930) - №26105455000400 (код валюти 980), №26008455015666 (код валюти 980); ТОВ "Палладіум Оіл" (код ЄДРПОУ 40722849) - №26009455025503 (код валюти 980), №26009455025503 (код валюти 840), №26009455025503 (код валюти 978); ТОВ "Дніпро-Агрохімія" (код ЄДРПОУ 40536618) - №26007455046960 (код валюти 980); ТОВ "Акцент Бюро" (код ЄДРПОУ 41195279) - №26007455039762 (код валюти 840), №26007455039762 (код валюти 980); ТОВ "Моринер" (код ЄДРПОУ 40638601) - №26000455026084 (код валюти 980); ТОВ "Нафтова компанія "Петроліум Груп" (код ЄДРПОУ 39890819) - №26004455019934 (код валюти 840), №26004455019934 (код валюти 980), №26041455002885 (код валюти 980); ТОВ "Експо Оіл Плюс" (39190292) - №26003455019388 (код валюти 840), №26003455019388 (код валюти 980); ТОВ "Крептон Плюс" (код ЄДРПОУ 39890850) - №26009455019973 (код валюти 840), №26009455019973 (код валюти 980); ТОВ ВКФ "ПМК-1" (код ЄДРПОУ 33248907) - №26003455036918 (код валюти 980); ТОВ "Паливна компанія "Блек Ойл" (код ЄДРПОУ 41773701) - №26001455049123 (код валюти 840), №26001455049123 (код валюти 980); ТОВ "Агро Енерджи" (код ЄДРПОУ 41228911) - №26005455037700 (код валюти 840), №26005455037700 (код валюти 980); ТОВ "Торгівельно-транспортна група "Дарвіс" (код ЄДРПОУ 40353247) - №26001455048856 (код валюти 980); ТОВ Фірма "Арт-Синтез" (код ЄДРПОУ 21904823) - №26006001302770 (код валюти 980); ТОВ "Петрол Макси Торг" (код ЄДРПОУ 41770208) - №26003455048683 (код валюти 980); ТОВ "Минерал Ойл" (код ЄДРПОУ 41770462) - №26008455048699 (код валюти 980); ТОВ "Ойл Систем Груп" (код ЄДРПОУ 41770559) - №26003455048702 (код валюти 980); ТОВ "Торгівельний Дім "Кратер" (код ЄДРПОУ 41874115) - №26009455050095 (код валюти 840), №26009455050095 (код валюти 980), та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду та в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам.

11 червня 2018 року старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньов В.В. звернувся до суду із заявою, в якій просить повернути для усунення недоліків клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньова В.В., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Сьоміч А.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

З урахуванням викладеного, керуючись ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньова В.В., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Сьоміч А.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Левицька