Court ruling № 74797701, 20.06.2018, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

521/7590/18-к

№ 1-кс/521/2676/18

УХВАЛА

19 червня 2018 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., при секретарі Рєутовій А.Б., адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах потерпілого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160470000716 від 21.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_1 в інтересах потерпілого ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання можливості тимчасового доступу до інформації у вигляді виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «МЯСАГРО» реєстраційний номер підприємства 38295548, номер п/р 26002491046 за період з 26.12.2016 року по 25.10.2017 року, яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзенбанк Аваль», МФО 380805 (код ЄРДПОУ 14305909), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, 01011 та можливість вилучення вказаної документації в Одеській філії АТ «Райффайзенбанк Аваль», розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74, 65007.

Як вбачається з клопотання, cлідчим Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017160470000716 з правовою кваліфікацією визначеною ч.4 ст.190 КК України з 21.02.2017 року.

22 лютого 2017 року ОСОБА_2 було допитано в якості потерпілого у даному кримінальному провадженні, про що було складено протокол допиту потерпілого від 22.02.2017 року.

У свою чергу потерпілим ОСОБА_2 як директором ТОВ «Марктрейд». було перераховано на банківські рахунки ТОВ «Мясагро» згідно рахунків на оплату №7 від 29.12.2016 року, що було надано ТОВ «Мясагро», на п/р 26007054313595 у ПАТ КБ «Приватбанк» суму у розмірі 400 000 (чотириста тисяч) гривень, а також згідно рахунку на оплату №6 від 29.12.2016 року, на п/р2600249104 у АТ «Райффайзенбанк Аваль» суму у розмірі 600 000 (шістсот тисяч) гривень, що підтверджується випискою за особовим рахунком №26009587908700 у AT «Укрсиббанк», що належить ТОВ «Марктрейд».

Згідно зазначеної виписки, наявної в матеріалах кримінальної справи, вбачається,, що 29.12.2017 року ТОВ «Марктрейд» було перераховано на п/р 26007054313595 у ПАТ КБ «Приватбанк» загальну суму у розмірі 400 000 (чотириста тисяч) гривень, яка складалась з двох частин, а саме 195 000 грн. і 205 000 грн., а також на п/р 26002491046 у АТ «Райффайзенбанк Аваль» ТОВ «Марктрейд» було перераховано загальну суму у розмірі 600 000 (шістсот тисяч) гривень, також двома частинами, а саме 295 000 грн. і 305000 грн.

18.12.2017 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси від 02.11.2017 року було вилучено в ПАТ КБ «Приватбанк» виписку щодо руху коштів по банківському рахунку п/р 26007054313595, що належить ТОВ «Мясагро» за період з 27.12.2016р. по 01.03.2017р.

Разом з тим під час ознайомлення з матеріалами справи представником потерпілого адвокатом ОСОБА_1 станом на 17.03.2018р. стало зрозуміло, що в ході проведення досудового розслідування не було вжито заходів для дослідження руху коштів по іншому банківському рахунку п/р 26002491046 у АТ «Райффайзенбанк Аваль», що належить ТОВ «Мясагро».

Посилаючись на зазначене, захисник просить надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «МЯСАГРО» реєстраційний номер підприємства 38295548, номер п/р 26002491046 за період з 26.12.2016 року по 25.10.2017 року, яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзенбанк Аваль», МФО 380805 (код ЄРДПОУ 14305909), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, 01011 та можливість вилучення вказаної документації в Одеській філії АТ «Райффайзенбанк Аваль», розташованій за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74, 65007.

У судовому засіданні захисник підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації у вигляді виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «МЯСАГРО», яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах потерпілого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160470000716 від 21.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації у вигляді виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «МЯСАГРО» реєстраційний номер підприємства 38295548, номер п/р 26002491046 за період з 26.12.2016року по 25.10.2017року, яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзенбанк Аваль», МФО 380805 (код ЄДРПОУ 14305909), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, та можливість вилучення вказаної документації в Одеській філії АТ «Райффайзенбанк Аваль», розташованій за адресою: місто Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74, 65007.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко