Court ruling № 74759778, 15.06.2018, Radomyshl District Court of Zhytomyr Oblast

Номер справи 289/1191/18

Номер провадження 1-кс/289/267/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2018 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської областi ОСОБА_1,

за участю: секретаря судового засідання Галькевич Ю.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Радомишльського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060280000083 від 13.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Радомишльського ВП Недашківського В.В. по кримінальному провадженню № 12018060280000083, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3.

Подане клопотання мотивує тим, що невстановлені особи, володіючи інформацією про розрахункову потребу Макарівського КЕЧ в мазуті для проведення опалювального сезону періоду 2016-2017 років, підробили угоди про вартість тони мазути, що призвело до збільшення витрачення бюджетних коштів.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2018 за № 12018060280000083, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що переможцем тендерних закупівель являється ТОВ «Ельс Груп» (код ЄДРПОУ 41010345), яке використовує схеми минулих років та має сталі зв’язки з переможцями тендерних закупівель у 2016-2017 роках, а саме ПАТ «Екоклін» (код ЄДРПОУ 34964189).

З метою отримання інформації та відомостей з інформаційних, аналітичних та інших баз ДФС України стосовно ТОВ «Ельс Груп» (код ЄДРПОУ 41010345) та ПАТ «Екоклін» (код ЄДРПОУ 34964189), до ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДВС в м. Києві та до ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС в м. Києві були направлені відповідні запити, однак, у наданні інформації було відмовлено через відсутність ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Тобто, в ДПІ в Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована по вул. Кошиця, 3 м. Київ, 02068, зберігається інформація відносно ТОВ «Ельс Груп» (код ЄДРПОУ 41010345), а саме інформація згідно додатку № 5 до декларації по ПДВ в табличному вигляді із зазначенням дати виписки податкової накладної, назви контрагенту (постачальника/покупця), код ЄДРПОУ контрагента, код ДПІ, назва, кількість товару та його вартість, контактні дані вищезазначених СГД (телефони/мобільні телефони, електронні скриньки підприємств, ІР адресу відправлення електронних податкових накладних), перелік відкритих розрахункових рахунків в банківських установах, а також додаток № 1ДФ за 2016-2018 роки по вищезазначеним суб’єктам господарської діяльності (в паперовому та/або електронному вигляді).

Отримання вказаної інформації та документів дозволить отримати докази в кримінальному провадженні, а оскільки іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, тому слідчий звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, заявлене клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Витягом з кримінального провадження № 12018060280000083 від 1406.2018 підтверджується факт внесення 13.02.2018 до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України, а саме відносно того, що невстановлені особи, володіючи інформацією про розрахункову потребу Макарівського КЕЧ в мазуті для проведення опалювального сезону періоду 2016-2017 років, підробили угоди про вартість тони мазути, що призвело до збільшення витрачення бюджетних коштів.

Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, у групу прокурорів входять: ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9.

В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що вказана слідчим в клопотанні інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Радомишльського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12018060280000083 від 13.02.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації та інформації державної податкової інспекції в Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована по вул. Кошиця, 3 м. Київ, 02068, стосовно ТОВ «Ельс Груп» (код ЄДРПОУ 41010345), а саме інформації згідно додатку № 5 до декларації по ПДВ в табличному вигляді з зазначенням дати виписки податкової накладної, назви контрагенту (постачальника/покупця), код ЄДРПОУ контрагента, код ДПІ, назва, кількість товару та його вартість, контактні дані вищезазначених СГД (телефони/мобільні телефони, електронні скриньки підприємств, ІР адресу відправлення електронних податкових накладних), перелік відкритих розрахункових рахунків в банківських установах, а також додаток № 1ДФ за 2016-2018 роки по вищезазначеним суб’єктам господарської діяльності (в паперовому та/або електронному вигляді), та дозволити їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 12018060280000083.

Вилучення даних документів, крім слідчого СВ Радомишльського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2, дозволити за його дорученням оперативним працівникам відділу спеціальної поліції ГУНП у Житомирській області, які супроводжують проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвалу направити слідчому СВ Радомишльського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2, для організації проведення слідчої дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Н. С. Сіренко

"___" _____ 20 __

(дата засвідчення копії)