Court ruling № 74737754, 15.06.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/7003/18

Провадження №1-кс/592/3558/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018201010000162, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумської місцевої прокуратури надійшов лист начальника управління з питань праці Сумської міської ради ОСОБА_2 з якого вбачається, що у ТОВ «Суми-цукор» (код ЄДРПОУ 40649608) станом на 01.04.2018 обліковуються борги по заробітній платі в сумі 570,0 тис. грн. Борги по заробітній платі почали створюватись з січня 2018 року.

Згідно інформації з Сумського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Сумської області кількість застрахованих осіб, про яких звітувало ТОВ «Суми-цукор» (код ЄДРПОУ 40649608) становить 575 осіб.

Згідно отриманої інформації з ГУ ДФС у Сумській області ТОВ «Суми-цукор» має наступні відкриті рахунки у банківських установах: 26009010005099, 26008010004648, 26043010001349, 26053010001049 відкриті у АКБ «Індустріалбанк».

На підставі вищевикладеного з метою, перевірки інформації можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ «Суми-цукор» виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках: №26009010005099; №26008010004648; №26043010001349; №26053010001049 за період з 01.01.2018 по 30.04.2018, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ «Індустріалбанк» (код ЄДРПОУ 13857564), юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Г. Алмазова, буд. 18/7.

У судове засідання слідчий не з’явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ АКБ «Індустріалбанк, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Г.Алмазова, буд. 18/7, з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні у м. Суми ПАТ АКБ «Індустріалбанк», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Я.Мудрого, буд. 60/1, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Суми-цукор» (код ЄДРПОУ 40649608): №26009010005099; №26008010004648; №26043010001349; №26053010001049 за період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р., а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров