Court ruling № 74731344, 12.06.2018, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/4270/18

Провадження № 1-кс/461/4415/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.06.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Остапчук М.Ю. розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

враховуючи те, що складання ухвали слідчого судді вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитися складанням, та оголошенням її резолютивної частини, складання та оголошення повного тексту ухвали відклавши не пізніше п’яти діб з дня проголошення резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання - задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990), що за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, а саме:

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПП «БК Дортранс» (ЄДРПОУ 41327396) рахунку № 2600201010889 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

- довідки про залишок грошових коштів ПП «БК Дортранс» (ЄДРПОУ 41327396) на рахунку № 2600201010889 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) уповноваженими особами ПП «БК Дортранс» (ЄДРПОУ 41327396);

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПП «БК Дортранс» (ЄДРПОУ 41327396);

- договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ПП «БК Дортранс» (ЄДРПОУ 41327396) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) уповноваженими особами ПП «БК Дортранс» (ЄДРПОУ 41327396);

- інформації та документів про рух коштів по рахунку № 2600201010889 (українська гривня), що відкритий у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) на ім’я ПП «БК Дортранс» (ЄДРПОУ 41327396) за період часу з 00:00 год. 23 травня 2017 року по 06 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПП «ШБУ Косівець» (ЄДРПОУ 40744177) рахунку № 2600601009520 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

- довідки про залишок грошових коштів ПП «ШБУ Косівець» (ЄДРПОУ 40744177) на рахунку № 2600601009520 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) уповноваженими особами ПП «ШБУ Косівець» (ЄДРПОУ 40744177);

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПП «БК Дортранс» (ЄДРПОУ 41327396);

- договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ПП «ШБУ Косівець» (ЄДРПОУ 40744177) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) уповноваженими особами ПП «ШБУ Косівець» (ЄДРПОУ 40744177);

- інформації та документів про рух коштів по рахунку № 2600601009520 (українська гривня), що відкритий у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) на ім’я ПП «ШБУ Косівець» (ЄДРПОУ 40744177) за період часу з 00:00 год. 19 серпня 2016 року по 06 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ «БП Любінське» (ЄДРПОУ 40462049) рахунку № 2600601009201 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

- довідки про залишок грошових коштів ТОВ «БП Любінське» (ЄДРПОУ 40462049) на рахунку № 2600601009201 (українська гривня) у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) уповноваженими особами ТОВ «БП Любінське» (ЄДРПОУ 40462049);

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ «БП Любінське» (ЄДРПОУ 40462049);

- договорів (угод) та інших документів, на підставі яких службовими особами ТОВ «БП Любінське» (ЄДРПОУ 40462049) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990);

- інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) уповноваженими особами ТОВ «БП Любінське» (ЄДРПОУ 40462049);

- інформації та документів про рух коштів по рахунку № 2600601009201 (українська гривня), що відкритий у ПАТ «Оксі Банк» (ЄДРПОУ 09306278, МФО 325990) на ім’я ТОВ «БП Любінське» (ЄДРПОУ 40462049) за період часу з 00:00 год. 11 травня 2016 року по 06 червня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих у складі: слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_2, та/або з врахуванням положень ст.ст. 40, 41 КПК України: старшого оперуповноваженого з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3, старшого оперуповноваженого з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4, старшого оперуповноваженого з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5, старшого оперуповноваженого з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6, оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.