Court ruling № 74490761, 06.06.2018, Drohobych City and District Court of Lviv Oblast

Справа № 442/3524/18

Провадження № 1-кс/442/751/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2018 року cлідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області – Кучаковський Ю.С., за участю секретаря судового засідання – Кравців Х.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12018140110001031 від 11.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні „ОСОБА_3 АВАЛЬ”, найменування юридичної особи: ПАТ „ОСОБА_3 АВАЛЬ” (ЄДРПОУ 14305909), розташоване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, – слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та зобов’язати ПАТ „ОСОБА_3 АВАЛЬ” надати фотознімки особи, яка знімала грошові кошти з банківської карти № 29241809999872 банку „ПУМБ”, яка належить ОСОБА_6, в період часу з 17:02 год. по 18:11 год. 02.05.2018 з банкомату, який належить банку „ОСОБА_3 АВАЛЬ”, що розміщений по вул. П. Орлика, 9 в м. Дрогобичі, шляхом отримання документів через Центральне Дрогобицьке відділення Публічного акціонерного товариства „ОСОБА_3 АВАЛЬ”, що розміщений за адресою: м. Дрогобич вул. Д. Галицького, 21. В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2018 невідома особа, перебуваючи по вул. П. Орлика в м. Дрогобичі шляхом вільного доступу із сумки таємно викрала банківську карту банку „ПУМБ”, з якої в подальшому зняла кількома платежами з банкомату грошові кошти у сумі 4 700 грн. Вказує, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що останній раз 02.05.2018 о 16:33 год. користувалася банківською картою № 29241809999872 банку „ПУМБ” в магазині „АТБ”, що по вул. П. Орлика в м. Дрогобичі, а саме: оплачувала за покупку продуктів. Банківську карту залишила в конверті та кинула у сумці з продуктами. Після оплати продуктів вийшла із приміщення магазину „АТБ” та пішла в напрямку Дрогобицької дитячої поліклініки, що по вул. П. Орлика, 9 в м. Дрогобичі. Сівши в автомобіль, поїхала додому. Від 02.05.2018 по 10.05.2018 банківською картою не користувалася. 10.05.2018 дізналася, що з її банківської карти зняли всі кошти, а саме 4700 грн. Вказує, що крім цього встановлено, 02.05.2018 в період часу з 17:02 год. по 18:11 год. на сім-карту, яка була прив’язана до банківської карти приходили смс-повідомлення змістом яких було те, що о 17:02 год., 17:05 год., 17:10 год., 17:12 год., 17:22 год., 17:23 год., 18:11 год. 02.05.2018 з банківської карти, яка належить ОСОБА_6, кількома платежами з кількох банкоматів було знято всі грошові кошти, а саме у сумі 4 700 грн. Зазначає, що можливо одним із банкоматів, з якого було знято грошові кошти з банківської карти № 29241809999872 банку „ПУМБ”, яка належить ОСОБА_6, являється банкомат, який належить банку „ОСОБА_3 АВАЛЬ”, що розміщений по вул. П. Орлика, 9 в м. Дрогобичі. Вказує, що дана інформація перебуває у володінні ПАТ „ОСОБА_3 АВАЛЬ” та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, зокрема ідентифікації особи, яка отримала вищезазначені грошові кошти протиправним шляхом, а саме за допомогою викраденої сім-карти, не використовуючи банківську карту.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів – це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження фотознімків особи, яка знімала грошові кошти з банківської карти № 29241809999872 банку „ПУМБ”, яка належить ОСОБА_6, в період часу з 17:02 год. по 18:11 год. 02.05.2018 з банкомату, який належить банку „ОСОБА_3 АВАЛЬ”, що розміщений по вул. П. Орлика, 9 в м. Дрогобичі, – в ПАТ „ОСОБА_3 АВАЛЬ”, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю його вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, старшому слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 слід відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вони не значаться серед слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні „ОСОБА_3 АВАЛЬ”, найменування юридичної особи: ПАТ „ОСОБА_3 АВАЛЬ” (ЄДРПОУ 14305909), розташоване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, – слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та зобов’язати ПАТ „ОСОБА_3 АВАЛЬ” надати фотознімки особи, яка знімала грошові кошти з банківської карти № 29241809999872 банку „ПУМБ”, яка належить ОСОБА_6, в період часу з 17:02 год. по 18:11 год. 02.05.2018 з банкомату, який належить банку „ОСОБА_3 АВАЛЬ”, що розміщений по вул. П. Орлика, 9 в м. Дрогобичі, шляхом отримання документів через Центральне Дрогобицьке відділення Публічного акціонерного товариства „ОСОБА_3 АВАЛЬ”, що розміщений за адресою: м. Дрогобич вул. Д. Галицького, 21.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.С. Кучаковський