Court ruling № 74475341, 24.04.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19276/18-к

У Х В А Л А

24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванов Д.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» (код 35291194) за адресою реєстрації товариства: м. Київ, проспект Павла Тичини, буд. 1-В.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000042 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Іванову Д.В., а також оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Столярчуку В.А., Ігнатенку В.С., Любевичу Б.А., Пустовіт О.В., на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» (код 35291194) за адресою реєстрації товариства: м. Київ, проспект Павла Тичини, буд. 1-В, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» (код 35291194) по взаємовідносинам з ТОВ «АРЕНА КС» (код 38291962) за період діяльності 2014-2017 р.р, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- Договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них;

- Заявки, звіти, акти виконаних робіт;

- Податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;

- Сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг);

- Роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції;

- Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

- Інформацію із зазначенням прізвища, імя, по батькові працівників ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» (код 35291194), адреси мешкання, та контактних номерів, які працюють (працювали) на товаристві в період з 2014 по 2018 р.р., які були відповідальними за проведенні фінансово-господарські операції з ТОВ «АРЕНА КС» (код 38291962);

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/19276/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Іванову Д.В.

Копія - ТОВ «ПОРШЕ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35291194)

Слідчий суддя В.В. Підпалий