Court ruling № 74456541, 19.01.2018, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/982/18

Провадження №1-кс/200/950/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000001205 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Встановлено, службові особи Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» код ЄДРПОУ 03328965, у 2017 році, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ НВП «Техносплав» ЄДРПОУ 32697678 та ПП «Нікіта Ром» ЄДРПОУ 34109029, ТОВ «Ландшафт» код ЄДРПОУ 31497254 розтратили державні кошти у сумі близько 1,5 млн. грн. шляхом перерахування на вищевказані підприємства з ознаками фіктивності за начебто отримані консалтингові послуги. В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Техносплав», що містять інформацію про законність та обґрунтованість використання грошових коштів, про осіб, які розпорядилися цими коштами, а також інформацію про призначення платежу, які перебувають у володінні які зберігаються в ПАТ «ПУМБ».

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов»язати керівника Публічного акціонерного товариства «ПУМБ» МФО 334851, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська 4, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_2 за дорученням, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмку), по рахункам №2600831634, №2605415837 відкритим ТОВ НВП «Техносплав» код ЄДРПОУ 32697678, а саме інформації, що відображають рух грошових коштів за період з 14.03.2017 по 30.11.2017 (у разі закриття – по дату закриття), з відображенням наступних відомостей: дата отримання (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахункам на паперовому та магнітному носіях, первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

- оригіналів установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній і іноземній валютах, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисками печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, документів що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства, доручень на право управління рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови;

- матеріалів фото-відео фіксації в електронному вигляді зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ «ПУМБ» з карткових рахунків №2600831634, №2605415837, відкритих у вказаному банку, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій;

- IP-адрес, imei-пристроїв за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих ТОВ НВП «Техносплав» код ЄДРПОУ 32697678 за період з 14.03.2017 до моменту надання вказаної ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ "ПУМБ", на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахункі в; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді щодо вказаного вище підприємства;

Зобов’язати представників банківської установи, під час оголошення ухвали, надати банківську довідку з зазначенням залишку грошових коштів на рахунках №2600831634, №2605415837 станом на момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали до 18.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко