Court ruling № 74435217, 24.05.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/9759/17

н/п 1-кс/640/5070/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Голдаєвої О.О.,

представника ТОВ «Ветсинтез» - адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12017220000000840 від 23.06.2017 за ч. 3 ст. 321 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитись з документами: договорами з приводу всіх взаємовідносин між ТОВ «Агріка-пром» (ЄДРПОУ-40846470) та ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ-31061220) за період з 01.01.2017 по теперішній час, первинною документацією з виконання цих договорів та оплати за надані послуги за період з 01.01.2017 по теперішній час, актами виконаних робіт за період з 01.01.2017 по теперішній час, видатковими накладними та податковими накладними з приводу виконання наданих послуг за період з 01.01.2017 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ-31061220), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Смольна, 30 та можливість отримати з них копії; зобов’язати уповноважену особу ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ-31061220), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Смольна, 30, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитись з документами: договорами з приводу всіх взаємовідносин між ТОВ «Агріка-пром» (ЄДРПОУ-40846470) та ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ-31061220) за період з 01.01.2017 по теперішній час, первинною документацією з виконання цих договорів та оплати за надані послуги за період з 01.01.2017 по теперішній час, актами виконаних робіт за період з 01.01.2017 по теперішній час, видатковими накладними та податковими накладними з приводу виконання наданих послуг за період з 01.01.2017 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ-31061220), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Смольна, 30 та можливість отримати з них копії.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 23.06.2017 до СУ ГУНП в Харківській області з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали перевірки щодо неправомірних дій з боку групи осіб, які займаються незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту отруйних речовин. Крім того встановлено, що, 04.01.2018 під час проведення обшуків у приміщеннях, які належать ОСОБА_3 та якими він фактично користується, виявлено та вилучено численну кількість предметів, які схожі на лікарські засоби у вигляді ампул. Крім того, 21.03.2018 виявлено ампули з маркуванням «ТОВ «Ветсинтез».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН-2760908957), є засновником та керівником ТОВ «Агріка-пром» (ЄДРПОУ-40846470), юридична адреса – м. Харків, вулиця Достоєвського, буд.3, дата реєстрації – 21.09.2016, основний вид діяльності: виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів.

Так, встановлено, що ОСОБА_3 у групі з невстановленими особами займається незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту отруйних речовин на складі, розташованому за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 3.

Крім того, 04.01.2018 органом досудового розслідування у даному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук у приміщеннях, які належать ОСОБА_3 (юридична адреса ТОВ «Агріка-пром») - нежитлових будівлях: літера «В-1» загальною площею 40,1 кв.м., літера «Ш/2-2» загальною площею 378,3 кв.м., літера «Ц/2-1» загальною площею 118,0 кв.м, літера «Х/2-1» загальною площею 48,3 кв.м., літера «Ч/2-1» загальною площею 207,9 кв.м. за адресою м. Харків, вул. Достоєвського, 3. Під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено предмети, схожі на отруйні речовини та на лікарські засоби у вигляді ампул.

Крім того, 15.03.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про надання дозволу на огляд вищевказаних нежитлових приміщень, що належать ОСОБА_3

21.03.2018 органом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено огляд приміщень, які належать ОСОБА_3, а саме нежитлових будівель: літера «В-1» загальною площею 40,1 кв.м., літера «Ш/2-2» загальною площею 378,3 кв.м., літера «Ц/2-1» загальною площею 118,0 кв.м, літера «Х/2-1» загальною площею 48,3 кв.м., літера «Ч/2-1» загальною площею 207,9 кв.м. за адресою м. Харків, вул. Достоєвського, 3 з залученням у якості спеціалістів співробітників ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров’я». Під час вказаного огляду, окрім наявності обладнання, яке, зі слів спеціаліста, може бути використане для виготовлення, в тому числі і фармацевтичної продукції, а саме обладнання для: фасування сумішей у саше, таблетування сумішей, наповнення ампул речовинами та їх запайка, наклеювання етикеток на ампули, виявлено наявність ін’єкційних препаратів ветеринарної медицини (у вигляді ампул) з маркуванням ТОВ «Ветсинтез». На підставі усних пояснень ОСОБА_4 стало відомо, між ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ-31061220) та ТОВ «Агріка-пром» (ЄДРПОУ-40846470) мається взаємовідносини на підставі укладених угод з приводу виробництва останнім великої кількості препаратів ветеринарної медицини, для чого він і використовував виявлене у приміщеннях ТОВ «Агріка-пром» обладнання.

Виконуючи доручення слідчого у порядку ст.40 КПК України, з метою перевірки усних доводів ОСОБА_3, співробітниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України направлено запит до ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ-31061220) з метою витребування документів з приводу взаємовідносин між ТОВ «Агріка-пром» (ЄДРПОУ-40846470) та ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ-31061220). Відповідно до отриманої відповіді від ТОВ «Ветсинтез», запитувана в запиті інформація може бути надана органу досудового слідства лише на підставі ухвали слідчого судді.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Ветсинтез» від дачі показані на підставі ст. 63 Конституції України відмовився.

З метою перевірки доводів ОСОБА_3 щодо встановлення наявності взаємовідносин між ТОВ «Агріка-пром» та ТОВ «Ветсинтез», а також у зв’язку з відмовою ТОВ «Ветсинтез» надати органу досудового слідства таку інформацію, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів у копіях за період з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходяться у володінні ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ-31061220), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Смольна, 30, а саме: копій всіх договорів з приводу всіх взаємовідносин між ТОВ «Агріка-пром» (ЄДРПОУ-40846470) та ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ-31061220), копій первинної документації з виконання цих договорів та оплати за надані послуги, копій актів виконаних робіт, копій видаткових та податкових накладних.

Сторона обвинувачення зазначає, що інформація, яка міститься у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема містить відомості про наявність чи відсутність будь-яких взаємовідносин між ТОВ «Агріка-пром» (ЄДРПОУ-40846470) та ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ-31061220).

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ТОВ «Ветсинтез» - адвокат ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що відповідно до Витягу з кримінального провадження № 12017220000000840 від 23.06.2017, кримінальне провадження розпочате за ч. 3 ст. 321 КК України, яка передбачає відповідальність за умисне порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань лікарських засобів, фальсифікація їх результатів, а також порушення встановленого порядку державної реєстрації лікарських засобів, які спричинили смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки. ТОВ «Ветсинтез», відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, має право на виготовлення ветеринарних препаратів, та не має ніякого відношення до даного кримінального провадження. Крім того, слідчий просить доступ до документів за період з 01.01.2017 по теперішній час, однак документи за період з моменту внесення відомостей до ЄРДР 23.06.2017 і по теперішній час, не можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21.03.2018 з 13.40 год. до 17.50 год. проведено огляд нежитлових будівель: літера «В-1» загальною площею 40,1 кв.м., літера «Ш/2-2» загальною площею 378,3 кв.м., літера «Ц/2-1» загальною площею 118,0 кв.м, літера «Х/2-1» загальною площею 48,3 кв.м., літера «Ч/2-1» загальною площею 207,9 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, буд. 3, під час якого, згідно протоко огляду від 21.03.2018, виявлено, в тому числі, наявність ін’єкційних препаратів ветеринарної медицини (у вигляді ампул) з маркуванням ТОВ «Ветсинтез» (а.с. 7-10).

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що договори з приводу взаємовідносин між ТОВ «Агріка-пром» (ЄДРПОУ-40846470) та ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ-31061220) за період з 01.01.2017 по 21.03.2018 перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Ветсинтез», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З вказаних підстав, клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, в цій частині підлягає задоволенню.

Однак, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов’язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Підстави до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, зокрема, до первинної документації з виконання вказаних вище договорів та оплати за надані послуги за період з 01.01.2017 по теперішній час, актів виконаних робіт за період з 01.01.2017 по теперішній час, видаткових накладних та податкових накладних з приводу виконання наданих послуг за період з 01.01.2017 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ «Ветсинтез , що визначені в пункті 2 ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження, яка звертається до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування, не доведені.

З урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, та за період з 22.03.2018 по 24.05.2018, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ-31061220), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Смольна, 30, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до договорів з приводу взаємовідносин між ТОВ «Агріка-пром» (ЄДРПОУ-40846470) та ТОВ «Ветсинтез» (ЄДРПОУ-31061220) за період з 01.01.2017 по 21.03.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.06.2018.

Роз’яснити ТОВ «Ветсинтез», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини .

Слідчий суддя Муратова С.О.