Court ruling № 74428129, 01.06.2018, Korostyshiv District Court of Zhytomyr Oblast

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 280/1610/15-к

Провадження № 1-кс/280/396/18

У Х В А Л А

Іменем України

01 червня 2018 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О. зі секретарем Бех І.О., розглянувши клопотання прокурора Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Прокурор Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в ПАТ «КРЕДОБАНК», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме роздруківки про рух грошових коштів, обґрунтовуючи його наступним.

У провадженні Коростишівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015060190000192 від 01.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 254 КК України.

01.04.2015 надійшла заява від народного депутата України ОСОБА_2 про те, що в с. Стрижівка Коростишівського району Житомирської області невстановлені особи на території підприємства, яке там знаходиться, здійснюють незаконний видобуток піску.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно показів ОСОБА_2 01.04.2015, з 14 години і протягом декількох годин, перебуваючи на околиці с. Стрижівка Коростишівського району, він спостерігав за територією, де відбувалось завантаження та вивезення піску у невідомому напрямку.

У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню зафіксовано факти вивезення піску з вказаної території, що знаходиться в адміністративних межах Стрижівської сільської ради Коростишівського району.

При цьому стало відомо, що земельні ділянки з кадастровими номерами 1822587000:05:000:0074, 1822587000:05:000:0075, 1822587000:05:000:0093, 1822587000:05:000:0094, 1822587000:05:000:0095 1822587000:05:000:0096, 1822587000:05:000:0097, 1822587000:05:000:0104, 1822587000:05:000:0105, 1822587000:05:000:0107 на праві приватної власності належать фізичній особі ОСОБА_3, де на підставі робочого проекту, виготовленого КП «Житомирводпроект» у 2013 році, проводиться будівництво водойми для рибогосподарських потреб на власній земельній ділянці в межах Стрижівської сільської ради Коростишівського району Житомирської області.

Вказане будівництво проводить приватне підприємство «Виробниче комерційне підприємство «Проспект», код ЄДРПОУ 35954627, юридична адреса: м. Житомир, пров. Луговий, 7, на підставі декларації про початок виконання будівельних робіт від 30.03.2012, яка зареєстрована у інспекції ДАБК у Житомирській області під №ЖТ 08312062243 від 23.04.2012. У ході досудового розслідування встановлено, що замовником будівельних робіт до вказаної декларації подано недостовірні дані, у зв'язку з чим за листом слідчого від 08.08.2016 Управлінням ДАБІ у Житомирській області по вказаному факту проведено перевірку, за результатами якої декларацію про початок виконання будівельних робіт на об’єкт «Будівництво водойми для рибогосподарських потреб на власній земельній ділянці в межах Стрижівської сільської ради Коростишівського району» скасовано.

07.09.2016 на підставі ухвали Коростишівського районного суду Житомирської області від 23.08.2016 було проведено огляд земельних ділянок з кадастровими номерами 1822587000:05:000:0074, 1822587000:05:000:0075, 1822587000:05:000:0093, 1822587000:05:000:0094, 1822587000:05:000:0095 1822587000:05:000:0096, 1822587000:05:000:0097, 1822587000:05:000:0104, 1822587000:05:000:0105, 1822587000:05:000:0107, які на праві приватної власності належать фізичній особі ОСОБА_3, де проводиться будівництво водойми для рибогосподарських потреб, із залученням інженера-землевпорядника та використанням вимірювальної техніки. За результатом проведення огляду до матеріалів долучено зведений план земельної ділянки за результатами GPS зйомки інженером-землевпорядником ОСОБА_4 у ході огляду місця події від 07.09.2016, де вказано, що загальна площа ділянки порушених земель (піщаний кар’єр) складає 7,7020 га.

09.12.2016 Коростишівським районним судом Житомирської області винесено ухвалу про накладення арешту на земельні ділянки, що на праві приватної власності належать ОСОБА_3 і знаходяться за межами населеного пункту Стрижівської сільської ради Коростишівського району Житомирської області з кадастровими номерами: 1822587000:05:000:0074, 1822587000:05:000:0075, 1822587000:05:000:0093, 1822587000:05:000:0094, 1822587000:05:000:0095 1822587000:05:000:0096, 1822587000:05:000:0097, 1822587000:05:000:0104, 1822587000:05:000:0105, 1822587000:05:000:0107, який полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном ( у тому числі проведення на них будь-яких робіт як то зняття поверхневого шару ґрунту, видобування корисних копалин - піску на вказаних земельних ділянках) з метою забезпечення збереження речових доказів та припинення без господарського використання земель, видобутку, вивезення піску за межі вказаних земельних ділянок.

Незважаючи на судове рішення, на вищевказаних земельних ділянках продовжується виконання незаконних робіт ПП «НВП Проспект» щодо штучного збільшення розміру водойми.

Окрім зазначеного, 21.03.2017 на адресу Коростишівського відділу поліції надійшов висновок земельно-технічної експертизи № 711/17-41 від 10.03.2017, проведеної судовим експертом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_5, в якому крім іншого вказано, що станом на 02.03.2017 площа існуючої водойми становить 8,3780 га, площа знятого поверхневого шару ґрунту не відповідає площі згідно документації по будівництву водойм.

Крім того в ході досудового розслідування, під час проведення обшуку 24.11ґ2017 на території земельних ділянок, що на праві приватної власності належать ОСОБА_3, в ході проведення якого виявлено земснаряд марки НСС 400/20 ГР. під час проведення обшуку здійснено демонтаж вузлів та та агрегатів земснаряда марки НСС 400/20 ГР, а саме: щитка електрообладнання із наявним в середині електроустаткуванням, який вилучено до Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області. Відповідно до ухвали слідчого суддів Коростишівського районного суду від 01.12.2017 накладено арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування на земснаряд марки НСС 400/20 ГР та щитка електрообладнання з наявним в середині електроустаткуваням.

У межах даного кримінального провадження отримано інформацію з Головного управління ДФС у Житомирській області щодо наявних відкритих банківських рахунків ПП «ВКП «Проспект», а саме ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365).

У зв’язку з цим, у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 2600701902056 ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), а також документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, та те, що доступ про тимчасовий доступ, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в ПАТ «КРЕДОБАНК», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, а саме роздруківки про рух грошових коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015060190000192 та отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати старшому слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6, прокурору Коростишівської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в ПАТ «КРЕДОБАНК», який розташований за адресою: м. ЛЬвів, вул. Сахарова, 78, а саме роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 01.04.2012 по даний час з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунку № 2604808902056 (ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365), власником якого являється ПП «ВКП «Проспект», ЄДРПОУ 35954627, копій документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, з можливістю їх вилучення та вказати залишок коштів на рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Василенко Р.О.