Court ruling № 74419654, 01.09.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/14834/17

Провадження №1-кс/200/8935/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2017 року м.Дніпро

слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017040000001041 від 22.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості під №12017040000001041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_2, який 25.11.2016 року повідомив номер картки 5168 7559 3046 7291 відкритої у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім’я його доньки – ОСОБА_3, для отримання грошових коштів в якості неправомірної вигоди за видачу експлуатаційного дозволу оператора потужностей для ТОВ «ВР ГРУП ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 39939890), після чого у період часу з 25.11.2016 року по 29.11.2016 року вчинив ряд фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок отримання неправомірної вигоди, тобто суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванні) доходу, здійснивши зняття готівки з вищезазначеного карткового рахунку і розпорядившись ними на власний розсуд.

Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документі, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк». Оскільки отримати вказані документи, які мають банківську таємницю іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осі, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, не має. Тому відомості, що містяться у зазначених в клопотанні документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ з метою вилучення (виїмки) документів, що містять банківську таємницю, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 до наступних документів:

- документів ПАТ КБ «ПриватБанк» по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № 5168 7559 3046 7291 відкритого на ім’я ОСОБА_3;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу;

- документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку у період часу з 25.11.2016 року по 29.11.2016 року включно;

- матеріалів фото-, відеофіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період часу з 25.11.2016 року по 29.11.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 жовтня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко