Court ruling № 74419619, 14.08.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 200/13712/17

Провадження №1-кс/200/8267/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Ткач Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017040000000622 від 30.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 30.03.2017 року до СУ ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_3, згідно яких невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи комп’ютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громодян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території вказаної області. 30.03.2017 року інформацію за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №12017040000000622 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Акцент-банк».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та наполягала на його задоволені..

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні інформація та документів, яка знаходяться перебуває у володінні ПАТ «Кредобанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ «Акцент-банк» (ЄДРПОУ 14360080), адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також члену слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_5, старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам №4323-3473-0889-2808, №4323-3552-0191-3944, № 4323-3473-0893-2349 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з 01.01.2017 по теперішній час; документи на відкриття зазначених карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками №4323-3473-0889-2808, №4323-3552-0191-3944, № 4323-3473-0893-2349 з 01.01.2017 по теперішній час – відповідно; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжною карткою, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ «Акцент-банк»додаткових банківських рахунків відповідних володільців рахунків №4323-3473-0889-2808, №4323-3552-0191-3944, № 4323-3473-0893-2349 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період 01.01.2017 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 по теперішній час;ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за відповідні періоди;

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 13 вересня 2017 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко