Court ruling № 74385213, 01.06.2018, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/7437/18

Провадження № 1-кс/344/3019/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1Ю, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32018090000000013 від 14.03.2018 року,

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_4, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_5, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_6, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Європроектгруп» (код ЄДРПОУ 40325655) - № 26000513506, № НОМЕР_1; ТОВ «Станіславська торгово-фінансова група» (код ЄДРПОУ 41080234) - № 26001560859; ТОВ «Укрбудтехнолоджі» (код ЄДРПОУ 41012583) - № 26000544188 за період з 18.03.2016 року по 31.05.2018 року, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_8 Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках;

- грошових чеків по рахунках.

Роз’яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 червня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова