Court ruling № 74209109, 24.05.2018, Lypova Dolyna District Court of Sumy Oblast

Справа № 581/542/17

Провадження № 1-кс/581/108/18

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

24 травня 2018 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області Кузьмінський О.В., за участю секретаря судового засідання Мазур О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

21 травня 2018 року начальник СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим з прокурором вказаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12017200210000102 від 25 квітня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки працівниками Державного підприємства «Чернігівнафтогазгеологія» під час виконання своїх функціональних обов’язків на свердловині №1 «Шатравинська», яка належить Державному підприємству «Чернігівнафтогазгеологія» за попередньою змовою групою осіб нафтового конденсату із свердловини № 1 «Шатравинська», що розташована за межами сел. Липова Долина Сумської області в напрямку руху в с. Панасівка, загальною кількістю 6677 л, чим завдано шкоду державі на суму 67137 грн.

Вказана сировина являється легкою нафтою та була з корисливих мотивів незаконно відпущена в кількості 6677 л зі свердловини № 1 «Шатравинська» операторами по видобутку нафти і газу ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Чернігівнафтогазгеологія» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь третіх осіб, а саме представників ТОВ «Директорія ЛТД».

10 травня 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

В ході досудового слідства встановлено, що вказана нафта призначалася для ПП «ПРАЙМ-ГРУП» при цьому жодних договорів між вказаним підприємством та ТОВ «Директорія ЛТД», яке виступило в якості постачальника укладено не було, дозвіл на вчинення вказаних операцій в ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Чернігівнафтогазгеологія» отриманий не був.

Під час допиту свідка директора ПП «ПРАЙМ-ГРУП» було встановлено, що транспортування нафти мало відбутися на підставі усної домовленості між нею та представником ТОВ «Директорія ЛТД» і лише після отримання нафти вказані юридичні особи мали намір оформити свої дії шляхом укладання відповідних договорів, це був разовий факт та заперечила наявність фінансово-господарських відносин між ПП «ПРАЙМ-ГРУП» та ТОВ «Директорія ЛТД», вимоги ухвали слідчого судді від 30 серпня 2017 року про надання дозволу до документів виконані не були.

З метою перевірки правдивості свідчень ОСОБА_2, виникла необхідність у розкритті банківських рахунків ПП «ПРАЙМ-ГРУП» (як діючих так і закритих) з метою встановлення руху коштів, цільове призначення яких могло бути за придбання сировини зі свердловини №1 «Шатравинська», починаючи з 2 серпня 2013 (з моменту початку спільної діяльності ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Чернігівнафтогазгеологія» та ТОВ «Директорія ЛТД»),

Враховуючи, що банківські рахунки ПП «ПРАЙМ-ГРУП» органу досудового розслідування не відомі, виникла необхідність у вилученні вказаної інформації з відповідного територіального органу державної податкової інспекції за місцем реєстрації підприємства.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ПП «ПРАЙМ- ГРУП» обслуговується Кременчуцькою об’єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Полтавській області, що знаходиться за адресою: м Кременчук Полтавської області, вул. Троїцька, 76.

У зв’язку з викладеним, з метою встановлення чи спростування фактів злочинної діяльності ПП «ПРАЙМ-ГРУП», слідчий просить надати тимчасовий доступ групі слідчих до речей і документів, які містять інформацію про банківські рахунки ПП «ПРАЙМ-ГРУП» (як відкриті на даний момент так і закриті), починаючи з 2 серпня 2013 року, що знаходяться у володінні Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області, що знаходиться за адресою: м. Кременчук Полтавської області, вул. Троїцька, 76 з можливістю здійснення вилучення (виїмки) вказаних вище документів.

Зазначає, що отримання відомостей в інший спосіб неможливо, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий та представник Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби у Полтавській області про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з’явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутністю, клопотання ним підтримується, у зв’язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12017200210000102 від 25 квітня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки працівниками Державного підприємства «Чернігівнафтогазгеологія» під час виконання своїх функціональних обов’язків на свердловині №1 «Шатравинська», яка належить Державному підприємству «Чернігівнафтогазгеологія» за попередньою змовою групою осіб нафтового конденсату із свердловини № 1 «Шатравинська», що розташована за межами сел. Липова Долина Сумської області в напрямку руху в с. Панасівка, загальною кількістю 6677 л, чим завдано шкоду державі на суму 67137 грн.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки документи, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, вони можуть містити відомості, які матимуть важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в документах, можуть використовуватися як докази, тому необхідно надати слідчому доступ до них.

На підставі викладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: слідчому СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_6, слідчому СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_7, заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_8, начальнику СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_1 на доступ до оригіналів документів, які містять інформацію про банківські рахунки ПП «ПРАЙМ-ГРУП», код ЄДРПОУ 35713765 (як відкриті на даний момент так і закриті), починаючи з 2 серпня 2013 року, що знаходяться у володінні Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби у Полтавській області, розташованої за адресою: м. Кременчук Полтавської області, вул. Троїцька, 76.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Кузьмінський