Court ruling № 74116299, 17.05.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73733/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В.,

за участю секретаря Василевської А.С.

представника власника майна адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Олімпія» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Олімпія» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.08.2017 на грошові кошти на рахунках товариства №№ 2650921601170, 2650631601170, 2650341601170, 2650211601170, 2650051601170, 265081601170, 2650501601170, що відкриті в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629).

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що грошові кошти на рахунках товариства отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває більше двох років, проте посадові особи товариства навіть не допитані, повідомлення про підозру їм не складено. Товариство не мало жодних правовідносин з особами, що є фігурантами в кримінальному провадженні. Накладення арешту на рахунки товариства блокує його господарську діяльність, порушує права інвесторів. Підстави для застосування заходу забезпечення провадження у вигляді арешту майна заявник вважав відсутніми.

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_1 вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор у кримінальному провадженні - ОСОБА_2, в судове засідання не з'явився, направив на адресу суду заяву, відповідно до якої проти скасування арешту заперечує, справу просить розглянути у його відсутність.

Вислухавши заявника, дослідивши матеріали справи, матеріали клопотання №757/45560/17-к, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 01.07.2017 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.08.2017 по справі №757/45560/17-к накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Фінансова компанія «Олімпія» (код ЄДРПОУ 39295156) №№ 2650921601170, 2650631601170, 2650341601170, 2650211601170, 2650051601170, 265081601170, 2650501601170, що відкриті в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629).

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вказане клопотання подане належною особою, виходячи з матеріалів, долучених до нього, а відтак є прийнятним до розгляду слідчим суддею.

Правові підстави для накладення арешту на майно визначені ст. 170 КПК України.

Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому є підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Підтримавши таке рішення, колегія суддів апеляційного суду м. Києва зазначила, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, оскільки є достатні підстави вважати, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним ч. 2 ст. 170 КК України.

Слідчий суддя враховує, що кримінальне провадження триває з 09.07.2015. Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2017 за клопотанням слідчого надано тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ «ФК Олімпія» в ПАТ «Мегабанк», виходячи з чого органом досудового розслідування були встановлені фінансові взаємовідносини ТОВ «ФК «Олімпія», юридичні/фізичні особи, з рахунків яких надходили та на рахунки яких передавались грошові кошти з рахунків зазначеного товариства. Поряд із тим, на даний час слідчому судді так і не надано матеріалів, які б переконливо свідчили про причетність ТОВ «ФК «Олімпія» до протиправної діяльності, що розслідується в кримінальному провадженні № 12015000000000405 та відповідність грошових коштів на рахунках товариства критеріям ст. 98 КПК України. Виходячи з матеріалів справи, посадовим особам ТОВ «Фінансова компанія «Олімпія» не повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з'явився та вказаних висновків не спростував.

Враховуючи викладене, наведені представником власника майна доводи, тривалість проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, вважаю що органом досудового розслідування не доведено, що на даній стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права та інтереси власника майна, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_1 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Олімпія» про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.08.2017 на грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Фінансова компанія «Олімпія» №№ 2650921601170, 2650631601170, 2650341601170, 2650211601170, 2650051601170, 265081601170, 2650501601170 в ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько