Court ruling № 74089005, 16.05.2018, Chornomorsk City Court of Odesa Oblast (until 25.04.2025 - Illichivsk City Court of Odesa Oblast)

Дата документу 16.05.2018

Справа № 501/1696/17

1-кп/501/51/18

У Х В А Л А

16 травня 2018 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого – судді Вергопуло К.В.,

за участю:

секретаря судового засідання – Черняєвої С.В.,

прокурора – Зубар С.В.,

захисника – ОСОБА_1,

зацікавленої особи – ОСОБА_2,

представника зацікавленої особи – ОСОБА_3,

обвинуваченого – ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чорноморську Одеської області кримінальне провадження №42017160000000055 від 23 січня 2017 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 Російської Федерації, громадянина України, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У зв’язку з тим, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитися складанням і оголошенням її вступної та резолютивної частини.

Керуючись ст.ст.159-166, 333, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника ОСОБА_1задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_1 та обвинуваченому ОСОБА_4 право у кримінальному провадженні №42017160000000055 від 23.01.2017 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ банку 26237202, розташованому за адресою: 49051, м.Дніпропетровськ, вул.Курсантська, 24), наданих для відкриття та обслуговування рахунку №26008010428198 (євро, долар США, українська гривня) для ТОВ «Компанія Марікана»(ЄДРПОУ 39240662), з наданням копій цих документів, завірених належним чином а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку №26008010428198 в період часу з 02.06.2016 по 31.12.2017 із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з першої по останню проведену операцію;

- обліково-реєстраційних справ ТОВ «Компанія Марікана»(ЄДРПОУ 39240662), в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Компанія Марікана»(ЄДРПОУ 39240662) ОСОБА_5, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по рахунку №26008010428198;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Зобов’язати службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК» забезпечити адвокату ОСОБА_1 та обвинуваченому ОСОБА_4 реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

У випадку відсутності вищезазначених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити керівництву ПАТ «БАНК ВОСТОК», що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність, а також що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області о 10:00 годині 18 травня 2018 року.

Суддя