Court ruling № 74064591, 18.05.2018, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

18.05.2018

Справа № 642/2166/18

Провадження № 1-кс/642/953/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., при секретарі Конєвій А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області, капітана поліції Шеліхова Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №42018221090000112 від 12.04.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Шеліхов Є.О. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучити документи, які перебувають в ПАТ «КБ «Глобус», головний офіс якого розташований за адресою : м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, індекс 04073, реквізити банку МФО 380526, ЕРДПОУ 35591059, ИНН 355910526541, відділення банку в м. Харкові, розташоване в : м. Харків, пр-т. Гагаріна, 20, 61057, а саме до: реєстру руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 року до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування),.

31.01.2018 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи по вул. Слов`янській б. 6 в м. Харкові, у приміщенні банку ПАТ «КБ Глобус», будучи ведений в оману, невстановленою особою, перерахував на рахунок ПП «АС_ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», грошові кошти в розмірі 75 000 грн., за придбання по договору автомобіля «Great Wall H3» з розстрочкою розрахунку на 2 роки, в результаті чого зазнав матеріальної шкоди шахрайськими діями в сумі 75 000 грн.

Дана подія була зареєстрована в ЄРДР № 42018221090000112 від 12.04.2018, із зазначенням правової кваліфікації - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2, пояснив, що «….З Нового 2018 року я вирішив придбати автомобіль, продивляючись оголошення на сайті «ОЛХ», я натрапив на продаж автомобілів «Great Wall H3», де був вказаний мобільний телефон продавця НОМЕР_2. Пропозиція мене зацікавила, адже в оголошенні було вказано, що спочатку я маю внести 75 000 грн., а залишок грошей в сумі близько 80 000 грн., можна виплатити в розстрочку на 2 роки, у зв’язку з цим приблизно 20.01.2018 я зателефонував на вказаний телефон. На дзвінок відповіла, жінка яка представилася ОСОБА_1, остання розповіла, що офіс компанії, яка є посередником знаходиться за адресою : м. Харків, вул. М. Маліновського, 16, автомобілі «Great Wall H3», 2015 року випуску залишилося мало, у зв’язку з цим ціна знижена…… я згодився та пішов разом із жінкою до банку «Укрсіббанк», де через касу оплатив 75 000 грн., на вказаний ОСОБА_1 НОМЕР_1, ЄРДПОУ 41149374 ПАТ КБ «Глобус», 08.02.2018 я виїхав до м. Чернівці, де знайшовши вказану адресу вул. Я. Мудрого, 46, підійшов та побачив, що ніякого офісного приміщення не має, а є АЗС «Укрнафта», а поряд порожня ділянка місцевості. На телефонні дзвінки ОСОБА_1 більше не відповідала, а після вимкнула мобільний телефон….. »

Крім, цього ОСОБА_2, пояснив що до сих пір автомобіль «Great Wall H3» не був доставлений, гроші в сумі 75 000 повернені не були, у зв’язку з чим ОСОБА_2 була завдана матеріальна шкода у вказані й сумі.

В ході досудового розслідування встановлено, що дівчина, яка представилася співробітницею «АС_ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», ймовірно діє у злочинній групі, адже на даний час на місці офісу за адресою м. Харків, вул. М. Маліновського, 16, двері зачинені, а вказаний в оголошені номер телефону НОМЕР_2 вимкнений, відповідно ніякий автомобіль по теперішній час ОСОБА_2 не надійшов, а документи підписані ОСОБА_2 є договорами о наданні інформаційних послуг.

Вилучені документи можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.

Відповідно до статті 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Суд, вислухавши прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції Шеліхова Є.О. про - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ «КБ «Глобус», головний офіс якого розташований за адресою : м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, індекс 04073, реквізити банку МФО 380526, ЕРДПОУ 35591059, ИНН 355910526541, відділення банку в м. Харкові, розташоване в : м. Харків, пр-т. Гагаріна, 20, 61057, а саме до:

1)реєстру руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 року до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Шеліхову Є.О., слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Лук`яненко Б.В., та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - А.М. Гримайло

.