Court ruling № 74054539, 18.01.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/45502/17

Провадження № 1-кс/761/248/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Слободянюк П.Л., за участю секретаря Демешко М.В.,представника власника майна - адвоката ОСОБА_1, розглянувши клопотання останньої, подане в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, про скасування арешту майна,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_1, подане в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, про скасування арешту майна - грошових коштів, які знаходяться на рахунках ОСОБА_2 (№ НОМЕР_1), ОСОБА_3 (№ НОМЕР_2), ОСОБА_4 (№ НОМЕР_3), ОСОБА_5 (№ НОМЕР_4), ОСОБА_6 (№ НОМЕР_5), ОСОБА_7 (№ НОМЕР_6), відкритих в ПАТ «Банк Камбіо», із скасуванням заборони відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти.

Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року накладено арешт на грошові кошти фізичних осіб, які знаходяться в ПАТ «Банк Камбіо», в тому числі на грошові кошти ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 Далі, відповідно до змісту клопотання, вказаний арешт накладено необґрунтовано і у застосуванні такого заходу потреби немає, оскільки ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 не є підозрюваними, обвинуваченими, особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

В судовому засіданні представник власників майна - адвокат ОСОБА_1 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з'явився.

Вивчивши матеріали клопотання, проаналізувавши його доводи, приходжу до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні на підставі матеріалів клопотання, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100000000135 від 9 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

Далі, 21 грудня 2016 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700) на рахунках фізичних осіб, зокрема ОСОБА_2 (№ НОМЕР_1), ОСОБА_3 (№ НОМЕР_2), ОСОБА_4 (№ НОМЕР_3), ОСОБА_5 (№ НОМЕР_4), ОСОБА_6 (№ НОМЕР_5), ОСОБА_7 (№ НОМЕР_6), за якими здійснені операції щодо безготівкового перерахування грошових коштів з рахунків юридичних осіб на банківські рахунки фізичних осіб в банківській установі, за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Подвисоцького, буд. 10/10, із забороною відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 1, ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Водночас, незважаючи на те, що слідчим суддею вживались заходи щодо витребування з СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві матеріалів кримінального провадження № 32016100000000135 від 9 листопада 2016 року, на день розгляду клопотання вказані матеріали до суду надано не було, а слідчий у судове засідання не з'явився, отже жодних доказів, які б спростовували доводи клопотання та підтверджували обставини, які б вказували на необхідність у подальшому застосуванні відповідних процесуальних заходів щодо майна ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, не надав, у зв'язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи, зазначені в клопотанні, є обґрунтованими.

Згідно вимог ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У зв'язку із зазначеним, на переконання слідчого судді, вжиті в рамках даного кримінального провадження процесуальні заходи його забезпечення щодо майна ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у вигляді арешту майна - грошових коштів, які знаходяться на їх рахунках, відкритих в ПАТ «Банк Камбіо», на даний час є необґрунтованими.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_8, яке подано в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року, а саме на грошові кошти, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» (код ЄДРПОУ 26549700) на рахунках:ОСОБА_2 (№ НОМЕР_1), ОСОБА_3 (№ НОМЕР_2), ОСОБА_4 (№ НОМЕР_3), ОСОБА_5 (№ НОМЕР_4), ОСОБА_6 (№ НОМЕР_5), ОСОБА_7 (№ НОМЕР_6), скасувавши заборону відчужувати, розпоряджатись та використовувати ці грошові кошти.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П. Л. Слободянюк