БАНК КАМБІО — USREOU code 26549700

Profile

Date of update 15.05.2025

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 15.05.2025)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КАМБІО

copy

copied

Legal entity's status
(as of 15.05.2025)

In the process of dissolution

copy

copied

Статус з ЄДР

In the process of dissolution

copy

copied

USREOU code

26549700

copy

copied

Registration date

19.10.2004 (20 years 6 months)

copy

copied

Information about legal entity’s being in the process of dissolution

18.03.2015 - в стані припинення
10701780045002900
Внесення рішення ДО про припинення ЮО в результаті ліквідації

copy

copied

Authorised person

Білай Ольга Сергіївна kerivnyk (Dyrektor-rozporiadnyk Fondu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib)
НУЖНЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА pidpysant (Vidomosti vidsutni)
ПЛОТНІЧЕНКО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ pidpysant (Vidomosti vidsutni)

ОЛЕНЧИК АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (zhidno rishennia Vykonavchoyi dyrektsiyi Fondu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib vid 18.02.2020 roku №387 (zi zminamy)))
НОВІКОВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (zhidno rishennia Vykonavchoyi dyrektsiyi Fondu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib vid 18.02.2020 roku №387 (zi zminamy)))
БЕРЕЗІНСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (zhidno rishennia Vykonavchoyi dyrektsiyi Fondu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib vid 18.02.2020 roku №387 (zi zminamy)))
КАРПЕНКО ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (zhidno rishennia Vykonavchoyi dyrektsiyi Fondu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib vid 18.02.2020 roku №387 (zi zminamy)))
ГАВРИЛЮК НАТАЛІЯ БОРИСІВНА pidpysant (Vchyniaty diyi vid imeni iurydychnoyi osoby, u tomu chysli pidpysuvaty dohovory toshcho (zhidno rishennia Vykonavchoyi dyrektsiyi Fondu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib vid 18.02.2020 roku №387 (zi zminamy)))

Всі Уповноважені особи Hide

copy

copied

The size of the authorized capital

174 428 321.60 UAH

Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

64.19 Інші види грошового посередництва

Total for this NACE code: 1 072

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ/СТАНІСЛАВСЬКОГО, будинок /**
Phone number:	+380445375930 Date of update 11.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380442785387 Date of update 11.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 26549700

Date of update 15.05.2025

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

0

List of legal entity founders/members

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Amount of contribution to authorized capital: 174 428 321.60 UAH

Share (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2014 року

Awvynev mutll, AYESEVO

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 1.04

Кількість: 21222211

Від загальної кількості (%): 22.2212

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 16.05.2025)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

Register of VAT payers

(as of 01.05.2025)

Valid VAT certificate

Taxpayer identification number: 265497026550

Registration Date: 13.08.2009

Canceled VAT certificate

Taxpayer identification number (cancelled): 265497026550

Date of cancellation of VAT payer registration: 18.12.2008

Reason of cancellation: sales < than provided for by law

Grounds for cancellation: Анульовано за iнiцiативою платника

Register "Find out more about your business partner"

(as of 21.05.2022)

Registered with control authorities as such that is in the process of dissolution

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

HISTORY OF DEBT

Register of Large Taxpayers

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ID code of body: 37507880

Date of registration: 06.07.2004

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 08.07.2004

Registration number: 35730

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Date of registration: 07.07.2004

Registration number: 10-040499

Tenders ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КАМБІО

Description of lot	Contracting entity	Contract date	Contract amount, UAH
Kod 65.22.1 - posluhy z nadannia kredytu inshi (vidkryttia nevidnovliuvalnoyi kredytnoyi liniyi na 20000000,00 hryven)	KOMUNALNE PIDPRYIEMSTVO "UPRAVLINNIA PO REMONTU TA EKSPLUATATSIYI AVTOSHLIAKHIV" DNIPROVSKOYI MISKOYI RADY	02.11.2012	13 800 000
Kod 65.22.1 - posluhy z nadannia kredytu inshi (zdiysnennia zapozychennia u formi ukladannia dohovoriv vidnovliuvalnoyi kredytnoyi liniyi (kredytnykh dohovoriv) z limitom u rozmiri 50000000,00 hrn.)	KP "Dnipropryrodresurs" DOR	16.08.2012	12 500 000

Court Register — > 100 of documents

Date of update 15.05.2025

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
13.05.2025	Court ruling	Economic	127283489	908/1946/15-г
01.05.2025	Court ruling	Civil	127026774	757/57259/19-ц
29.04.2025	Court ruling	Economic	126972080	910/10403/23
28.04.2025	Court ruling	Civil	126947570	213/2763/19
28.04.2025	Court ruling	Economic	126944493	910/3272/25
28.04.2025	Court ruling	Civil	126947573	213/2763/19
24.04.2025	Court ruling	Economic	126831930	904/2999/24
23.04.2025	Court ruling	Economic	126833522	920/424/24
18.04.2025	Court ruling	Civil	126737433	757/25563/19-ц
16.04.2025	Court ruling	Economic	126682616	920/424/24

YouControl registered legal persons/individuals change log - 79

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
05.12.2024	Change of the legal entity name		PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "BANK KAMBIO" ( PAT "BANK KAMBIO")
05.12.2024	Change of a size of the authorized capital		174,428,321 UAH
05.12.2024	Change the address		Ukrayina, 1, misto Kyyiv, VULYTSIA ZANKOVETSKOYI/STANISLAVSKOHO, budynok / Phone: **** Fax: ******

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

ПАТ "БАНК КАМБІО"

26549700

Participants and beneficiaries 26549700

Tenders ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК КАМБІО

Court Register — > 100 of documents

YouControl registered legal persons/individuals change log - 79

"БАНК КАМБІО" background

"БАНК КАМБІО" Information