Court ruling № 74044713, 17.05.2018, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/4795/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2439/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №12016130430000297 від 01.07.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом того, що посадові особи філій «Новоолександрівський кінний завод №64», «Стрілецький кінний завод», «Лимарівський кінний завод» ДП «Конярство України», зловживаючи своїм службовим становищем, з 2012 року по теперішній час використовували земельні ділянки загальною площею 3363,3436 га, 8485 га та 3679,20 га, відповідно, без будь-яких дозвільних документів, що завдало значної шкоди державі.

Згідно відповіді з ГУ ДФС у Луганській області від 21.02.2018 встановлено, що у Філії «Стрілецький кінний завод № 60» ДП «Конярство України» відкриті рахунки в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» № 260001184100 з 10.01.2017, № 260441184100 з 10.01.2017; у Філії «Новоолександрівський кінний завод № 64» ДП «Конярство України» відкриті рахунки в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» №260001184100 з 10.01.2017, 260441184100 з 10.01.2017; у Філії «Лимарівський кінний завод № 61» ДП «Конярство України» відкриті рахунки в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» № 260041198800 з 02.02.2017, № 260481198800 з 02.02.2017.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках в період часу з дати відкриття рахунків по дату винесення судом ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», МФО 320371, ЄРДПОУ 22868414, за адресою: Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 67, які матимуть значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: факту перерахування грошових коштів, події кримінального правопорушення, винуватість осіб, вид та розмір шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням та можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні встановлено, що 01.07.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130430000297.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Таким чином слідчий суддя доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» МФО 320371, СРДПОУ 22868414, за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 67, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події по день подання клопотання до суду, а саме по 03.05.2018 року.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Луганській ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу ГВ КЗІД СЕБ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу ГВ КЗІД СЕБ 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_7, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Луганській області Судніковій Христині Андріївні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» МФО 320371, ЄРДПОУ 22868414, за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 67, з можливістю їх копіювання, а саме до документів, які фіксують рух коштів по банківським рахункам (виписка по рахунку з зазначенням номера картки (рахунку), на який було перераховано грошові кошти, дані щодо IP-адрес, з яких здійснювався доступ до системи Інтернет-банкінг):

- Філії «Стрілецький кінний завод № 60» ДГТ «Конярство України» № 260001184100 з 10.01.2017 по 03.05.2018, № 260441184100 з 10.01.2017 по 03.05.2018;

- Філії «Новоолександрівський кінний завод № 64» ДП «Конярство України» №260001184100 з 10.01.2017 по 03.05.2018, 260441184100 з 10.01.2017 по 03.05.2018;

- Філії «Лимарівський кінний завод № 61» ДП «Конярство України» № 260041198800 з 02.02.2017 по 03.05.2018, № 260481198800 з 02.02.2017 по 03.05.2018.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна