Court ruling № 74032390, 15.05.2018, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

Справа № 265/3682/18

Провадження № 1-кс/265/1971/18

У Х В А Л А

15 травня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Костромітіна О.О., за участю секретаря Куксенко А.С., за участю слідчого Загорського В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Загорського В.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Овчаренко М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Загорського В.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Овчаренко М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32018050000000017 від 24.04.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В клопотанні слідчим детально викладені обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом того, що 24.04.2018 встановлено факт транспортування з метою збуту тютюнових виробів автомобілем НОМЕР_1, який здійснював перетин лінії розмежування та рухався на КПВВ «Новотроїцьке» з м. Донецька (дорожній коридор «Донецьк-Маріуполь». Керував зазначеним автотранспортним засобом громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

В ході огляду місця події в автомобілі НОМЕР_1 у прихований спосіб у спеціально облаштованій схованці встановлено та вилучено тютюнові вироби марки «Winston Lihts» та «Marlboro red» без марок акцизного податку України у кількості 3590 пачок та «Прилуки особливі» класичні у кількості 500 пачок, які обклеєні марками акцизного податку України, загальною кількістю пачок всіх найменувань 4090 пачок.

Слідчий вказує, що в ході проведення слідчих дій достовірно встановлено, що ОСОБА_4 - користується мобільним зв'язком, номер телефону НОМЕР_2. Належність вказаного номеру мобільного телефону ОСОБА_4 підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Слідчий також посилається на покази ОСОБА_4, який під час допиту пояснив, що приблизно у січні 2018, його знайомий ОСОБА_5 у м. Донецьку (номер телефону НОМЕР_3) запропонував ОСОБА_4 купити сигарети марки «Winston Lihts», «Marlboro red», «Прилуки особливі» класичні у кількості 4090 пачок за ціною 850 доларів США. Після покупки сигарет ОСОБА_4 погодився з ОСОБА_5 на те що сигарети будуть зберігатися у гаражі у м. Донецьку. 24.04.2018 ОСОБА_4 намагався перевезти дані тютюнові вироби у прихованих схованках свого автомобілю до м. Маріуполя. При цьому ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_4, що допоможе йому без догляду перевести сигарети через КПВВ та надав номер телефону особи на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_4, який надасть вказівки на КПВВ для проїзду ОСОБА_4 На КПВВ «Новотороїцьке» ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив йому про те що він здійснює перетин КПВВ, на що ОСОБА_4 повідомив про те щоб ОСОБА_4 спокійно пройшов оформлення проїду через КПВВ. Після затримання автомобілю на КПВВ співробітниками ДФС у Донецькій області для огляду, ОСОБА_4 додзвонитися ОСОБА_4 вже не зміг, на дзвінки ОСОБА_4 не відкликався.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про власників номеру мобільного телефону: НОМЕР_2; НОМЕР_4 оператора ПрАТ "ВФ Україна" та інформацію про факти з'єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.07.2017 по теперішній час, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв»язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів. що знаходиться у володінні.

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Вилучення вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування.

Представник ПрАТ "ВФ Україна", у володінні якого знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Підстави доведеності клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.5, ч.6 ст.163 КПК України.

З урахуванням наведеного слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в частині надання слідчому тимчасового доступу до інформації про власників номеру мобільного телефону: НОМЕР_2; НОМЕР_4 оператора ПрАТ "ВФ Україна" та інформацію про факти з'єднання з іншими абонентами за період з 01.01.2018 року по 24.04.2018 року, оскільки з показань ОСОБА_4 вбачається, що останньому в січні 2018 року запропонували вчинити дії щодо придбання та транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів та в рамках даного кримінального провадження провадиться досудове розслідування за кримінальним злочином, передбаченим ч.1 ст.204 КК України, виявленим 24.04.2018 року, що вбачається з витягу ЄРДР, а не в період з 01.07.2017 року по теперішній час, та зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Загорського В.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Овчаренко М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Зобов'язати відповідальну особу ПрАТ "ВФ Україна" надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ "ВФ Україна" (ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вулиця Лейпцизька, 15) - старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції Загорському Валерію Валерійовичу; начальнику 2-го ВРКП Приймаку Віктору Петровичу; заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Якубовичу Ярославу Вадимовичу; уповноваженій прокурором або слідчим особі на підставі постанови про проведення процесуальних дій на інший території (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) або на підставі доручення про проведення слідчих дій (відповідно до ст. 40 КПК України), а також надати можливість їх вилучити, а саме:

-документи, що свідчать про власників номеру мобільного телефону НОМЕР_2; НОМЕР_4 в тому числі договори за вказаним абонентським номером;

-інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти з'єднання абонента НОМЕР_2; НОМЕР_4 з іншими абонентами, із зазначенням часу та дати здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків за період з 01.01.2018 р. по 24.04.2018 року.

Зобов'язати службових осіб ПрАТ "ВФ Україна" (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вулиця Лейпцизька, 15) надати зазначені відомості у повному обсязі.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 15 травня 2018 року по 15 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя