Court ruling № 73770937, 04.05.2018, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/5924/18

Провадження № 1-кс/344/2341/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Антоняк Т.М., за участю секретаря Максимів Н.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції Пелеша Михайла Володимировича, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Гулянич М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 32018090000000019,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що службові особи ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» (код ЄДРПОУ 34694915), ПрАТ «ІК «Енерго-Проект» (код ЄДРПОУ 22915007), ПП «Радуга Буд» (код ЄДРПОУ 33086425) упродовж 2016 року не включили до інших операційних доходів суму кредиторської заборгованості, як безнадійну заборгованість не погашену внаслідок недостатності майна, по кредиту отриманому в АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430), внаслідок чого умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємств на загальну суму 13 199 956 грн., що є особливо великим розміром та підтверджено актами документальних позапланових виїзних перевірок ТОВ «Роял Хоспітелеті Груп» акт №1306/09-19-14-01/34694915 від 28.11.2017, ПрАТ «ІК «Енерго-Проект» акт №1315/09-19-14-06/22915007 від 29.11.2017, ПП «Радуга Буд» акт №1314/09-19-14-02/33086425 від 29.11.2017.

У клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «ІК «Енерго-Проект» (код ЄДРПОУ 22915007) в ході проведення господарських операцій використовувало розрахунковий рахунок №26105375, який відкрито у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою дослідження обставин проведення ПрАТ «ІК «Енерго-Проект» (код ЄДРПОУ 22915007) фінансово-господарських операцій, встановлення факту перерахування грошових коштів на рахунки у період з 23.06.2011 по 31.12.2016 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ПрАТ «ІК «Енерго-Проект», який відкрито у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365). Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції Пелешу Михайлу Володимировичу, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: Вдовиченку Антону Андрійовичу, Павелко Христині Василівні, Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Семковичу Івану Ігоровичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Остап'юку Олегу Васильович тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) (м. Львів, вул. Сахарова, 78) по рахунку ПрАТ «ІК «Енерго-Проект» (код ЄДРПОУ 22915007) №26105375 за період з 23.06.2011 по 31.12.2016, з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М. Антоняк