Court ruling № 73693371, 27.04.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/15352/18

Провадження № 1-кс/761/10516/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції Крютченка В.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Беба Є.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Крютченко В.О. вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Беба Є.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 12017100000001260 від 05.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 149 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 за попереднею змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами за грошову винагороду, у грудні 2017 року, шляхом обману, не повідомляючи при цьому про дійсний вид роботи і умови, а саме надання сексуальних послуг в умовах боргової кабали, завербував та переправив до Туреччини потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 де їх змусили надавати сексуальні послуги за гроші.

В подальшому, продовжуючи свої умисні дії ОСОБА_3 за попереднею змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами у період приблизно з початку січня 2018 року по 06.02.2018 не повідомляючи при цьому про дійсний вид роботи і умови, а саме надання сексуальних послуг в умовах боргової кабали, завербував та здійснив усі необхідні від нього дії для переправлення ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до Туреччини. Правоохоронними органами не допущено переміщення останніх до Туреччини та виведено з літака перед вильотом 06.02.2018.

06.02.2018 о 20 годині 15 хвилин підозрюваного ОСОБА_3 затримано в порядку п.2 ч. 1 ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.149 КК України та слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 від 06.02.2018 повідомив, що після того як дівчата полетіли до Туреччини, невстановлена особа на ім'я «ОСОБА_11» перерахувала грошові кошти на його ім'я. Потім за номером переказу ОСОБА_9 разом з ОСОБА_3 у відділенні КБ «ПриватБанк» отримав грошові кошти в гривнях в еквіваленті 1000 доларів США.

Таким чином з метою отримання доказів та документування злочинної діяльності ОСОБА_3 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у КБ «ПриватБанк», а саме : руху коштів ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина республіки Азербайджан номер НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунків до дати постановлення ухвали суду, документів що стали підставою для відкриття рахунків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина республіки Азербайджан номер НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунків до дати постановлення ухвали суду, документів що стали підставою для відкриття рахунків що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції Крютченку Віталію Олександровичу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), а саме : відомостей щодо руху грошових коштів ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина республіки Азербайджан номер НОМЕР_1, з 01.09.2017 р. по 27.04.2018 р., документів що стали підставою для відкриття рахунків.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 27.05.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ «Приват Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя