Court ruling № 73679790, 26.04.2018, Krolevets District Court of Sumy Oblast

Справа № 579/623/18

1-кс/579/122/18

УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"26" квітня 2018 р. місто Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Моргун О.В., за участю секретаря судового засідання Сергієнко Ж.М., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12018200190000116 слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в:

Слідчий Кролевецького ВП Сірий С.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018200190000116, яке погоджено прокурором Л.В. Сапон.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 11 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №12018200190000116 було встановлено, що 06 квітня 2018 року об 11 год. 43 хв. ОСОБА_2 знайшовши в мережі Інтернет на сайті ОLX пропозицію купити дитячі іграшки перерахувала через Приват 24 зі свого рахунку на картку №5375414101442852 гроші в розмірі 750 грн., однак обіцяний товар продавцем надісланий не був.

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, - а саме щодо даних банківської картки за №5375414101442852, а саме на чиє ім’я зареєстрована дана картка, коли вона була видана, кому саме, чи на даний час вона не заблокована, якщо так, то коли саме; відомостей по руху коштів на даній картці за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 06 квітня 2018 року із зазначенням контрагентів, які здійснювали переказ коштів та їх зняття із зазначенням місця розташування терміналів.

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ «Універсал Банк» м. Київ, вул.Автозаводська, 54/19.

Слідчий в судове засідання не з’явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник володільця майна у судове засідання не з’явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий – до даних банківської картки за №5375414101442852, а саме на чиє ім’я зареєстрована дана картка, коли вона була видана, кому саме, чи на даний час вона не заблокована, якщо так, то коли саме; відомостей по руху коштів на даній картці за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 06 квітня 2018 року із зазначенням контрагентів, які здійснювали переказ коштів та їх зняття із зазначенням місця розташування терміналів, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» м. Київ, вул.Автозаводська, 54/19 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст.132, ст.163 ч.5, ч. 6 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання щодо тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Керуючому ПАТ «Універсал Банк» м. Київ, вул.Автозаводська, 54/19, код ЄДРПОУ 21133352, надати слідчим Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в електронному та друкованому вигляді тимчасовий доступ до документів щодо даних банківської картки за №5375414101442852, а саме на чиє ім’я зареєстрована дана картка, коли вона була видана, кому саме, чи на даний час вона не заблокована, якщо так, то коли саме; відомостей по руху коштів на картці №5375414101442852 за період часу з 00 годин 00 хвилин по 24 години 00 хвилин 06 квітня 2018 року із зазначенням контрагентів, які здійснювали переказ коштів та їх зняття із зазначенням місця розташування терміналів, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити керуючому ПАТ «Універсал Банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. В. Моргун