Court ruling № 73677009, 26.04.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа №522/9369/18

Провадження №1кс/522/7493/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М.

секретар судового засідання – Пешко Я.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Одеської області ОСОБА_2., у кримінальному провадженні №12017160000000140 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 2032 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12017160000000140 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 2032 КК України, мотивуючи наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, маючи на меті отримання прибутку від зайняття гральним бізнесом, організували діяльність мережі інтерактивних клубів «Ultrapaymax»(PayBox), «INTERNET», в яких під видом надання доступу до мережі «Інтернет» та поповнення рахунків, надають послуги населенню із доступу до азартних ігор за допомогою комп’ютерної техніки та платіжних терміналів з готівкового поповнення рахунків. Свою діяльність особи організували на території м. Одеси та Одеської області.

Так, проведено низку процесуальних дій, зокрема обшук у приміщенні офісу організаторів та керівників гральних закладів за адресою: м. Одеса, вул. Колонічна, 3, під час якого вилучені документи, чорнові записи та щоденники, що містять інформацію щодо діяльності, витрати та відрахування заробітних плат робітникам гральних закладів.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні факту, що рукописний текст та підписи у вказаних документах, чорнових записах та щоденниках виконані особами, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема ОСОБА_3.

Так, 06.02.2018 слідчим винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи підпису та почерку, виконання якої доручено Київському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України. У ході виконання вказаної постанови до СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта №265 щодо надання вільних зразків ОСОБА_3

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_3 є одним із засновників ТОВ «АПЕКС-Н» (код ЄДРПОУ 34675017). Реєстраційна та податкова справа вказаного підприємства, що містять зразки почерку ОСОБА_3, перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби України, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у Державній податковій інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби України, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 280, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12017160000000140 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 2032 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів в Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби України, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова, 17, а саме реєстраційну та податкову спрау ТОВ «АПЕКС-Н» (код ЄДРПОУ 34675017).

Відповідальні особи ДПІ в Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФСУ зобов’язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення в паперовому вигляді старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, та/або співробітникам поліції за дорученням слідчого.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 26.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

26.04.2018