Court ruling № 73674073, 24.04.2018, Korabelnyi District Court of Mykolaiv City

Справа № 488/1345/18

Провадження № 1-кс/488/265/18 р.

У Х В А Л А

24.04.2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва Чернявська Я.А.,

за участю секретаря – Коваль А.А.,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 грудня 2017 року за № 12017150050002839 за ознаками ст. 307 ч.2 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ “Державний ощадний банк України”, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, за період часу з 01.01.2018 року до теперішнього часу, а саме:

- інформації про осіб (прізвище імя по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких маються в банку); на ім’я яких були відкрита банківська картка: 5167-4910-0610-7493, на які були перераховано грошові кошти за незаконний збут особливо-небезпечного наркотичного засобу «Опій»;

- інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком: 5167-4910-0610-7493, починаючи з 20.01.2018 і по даний час, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками: 5167-4910-0610-7493, під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановляння ухвали.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 01.12.2017 року до Корабельного ВВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_1, з заявою проте, що з листопада 2017 року невстановлені особи на території Корабельного району міста Миколаєва займаються збутом особливо-небезпечного наркотичного засобу «опій» шляхом закладок, за який в подальшому отримують грошову винагороду.

В ході відпрацювання доручення слідчого ВП ГУНП в Миколаївській області працівниками УПН ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що до збуту наркотичного засобу «Опій», причетна особа на прізвисько «Олександр».

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_1, пояснила, що з листопада 2017 року від своїх знайомих, які теж вживають наркотичний засіб опій, дізналась про те що вказаний наркотичний засіб можна придбати у особи на ім’я «Олександр», шляхом закладок(приховане місце). В подальшому стала купувати наркотичний засіб у особи на прізвисько «Олександр», за наступною схемою, а саме телефонувала на мобільний телефон "Олександра" та у якого замовляла наркотичну речовину (опій ацетильований), під час спілкування по мобільному телефону «Олександр» вказує реквізити банківської картки ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме: 5167-4910-0610-7493.

Після чого переказавши через термінал грошові кошти за наркотичну речовину (опій ацетильований) чоловік на прізвисько «Олександр» повідомляв про місцезнаходження наркотичного засобу (закладку). Вказана закладка може знаходитись в різному районі міста Миколаєва, зокрема на території Корабельного району м. Миколаєва.

Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для шахрайського отримання коштів та зняття готівки.

Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства «Національний банк «Ощадбанк», проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 або за його дорученням співробітнику СКП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області право на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України" ідентифікаційний код 00032129, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г, а саме до:

- інформації про осіб (прізвище імя по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких маються в банку); на ім’я яких були відкрита банківська картка: 5167-4910-0610-7493, на які були перераховано грошові кошти за незаконний збут особливо-небезпечного наркотичного засобу «Опій»;

- інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком: 5167-4910-0610-7493, починаючи з 20.01.2018 і по даний час, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками: 5167-4910-0610-7493, під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановляння ухвали.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 24 травня 2018 року включно.

Роз’яснити особі, на яку покладений обов’язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Я.А. Чернявська